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2020年01月29日 星期三

东港股份(002117)公告正文

东港股份:第五届董事会第十五次会议公告

公告日期:2018-03-15

    证券代码:002117             证券简称:东港股份                公告编号:2018-005



                               东港股份有限公司
                      第五届董事会第十五次会议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2018年3
月2日发出,并于2018年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到8人。本
次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:


    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2017 年度工作
总结和 2018 年度工作计划》


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2017 年度工作报告
和 2018 年度工作计划》。
       报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会 2017
年度工作报告和 2018 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2017 年年度报告》及其摘
要。
    《2017 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露 的 《 2017 年 年 度 报 告 》,《 2017 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《2017 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。




    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2017 年度利润分配的
预案》。
    根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,2017 年母公司实现净利润 19,672.34 万
元,按 10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为 17,705.11 万元,以前
年度滚存的可供股东分配的利润为 30,665.24 万元,公司目前可供股东分配的利润为
48,370.35 万元。
    根据公司生产经营的需要,董事会确定 2017 年度利润分配预案如下:
    1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 983.62 万元。
    2、按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 363,777,614 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 4 元(含税),合计派发现金股利 145,511,045.60 元,剩余未分配利润
结转至下一年度。
    本预案需提交股东大会审议。


    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于增加公司经营范围和修
订公司章程的议案》。
    董事会同意增加“普通货运”的经营范围,并对公司章程进行如下修订:
    将第十三条:“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷;办公用纸、纸制品的
生产;高档纸张的防伪处理,磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、
电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产,销
售本公司生产的产品;信息系统集成工程及技术服务,数据及信息处理服务,科技信
息咨询服务;从事上述产品的批发;图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络
销售;档案存储及数字化加工服务,档案管理、咨询服务;代理广告业务;接受金融
机构委托从事金融业务流程外包;技术进出口,自有房屋租赁;经国家密码管理机构
批准的商用密码产品开发、生产,销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产
品质量检测的商用密码产品(以上两项有效期以许可证为准);自助终端设备的开发、
生产、销售。”
    修订为:第十三条:“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷;办公用纸、纸
制品的生产;高档纸张的防伪处理,磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷
器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生
产,销售本公司生产的产品;信息系统集成工程及技术服务,数据及信息处理服务,
科技信息咨询服务;从事上述产品的批发;图书期刊、音像制品、电子出版物的批发
及网络销售;档案存储及数字化加工服务,档案管理、咨询服务;代理广告业务;接
受金融机构委托从事金融业务流程外包;技术进出口,自有房屋租赁;经国家密码管
理机构批准的商用密码产品开发、生产,销售经国家密码管理局批准并通过指定检测
机构产品质量检测的商用密码产品(以上两项有效期以许可证为准);自助终端设备的
开发、生产、销售;普通货运、仓储服务、物流配送。
    上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后,经向备案登记管理部门
办理变更登记手续后生效,经营范围的具体修订内容,以管理部门的审批结果为准。
    本议案需提交股东大会特别决议审议通过。


    六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2017 年内部控制评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》。
    报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度
内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。


   七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于利用自有资金投资理财
产品的议案》
    议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的
《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


   八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
     同意公司及控股子公司,在2018年向中国银行、中国建设银行、光大银行、中信
银行、招商银行、民生银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计10亿元,用
于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银
行业务,并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合
同及法律文件。

     本议案需提交股东大会审议。


    九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于对高级管理人员工作考
评及绩效奖励的议案》
   董事会对高级管理人员 2017 年度的工作情况进行了考评,并根据考评情况给予奖
励。


    十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为
2018年度审计机构的议案》
       董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构,2017年度公司审计费用
为95万元。
    公司独立董事发表独立意见认为:瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所
之一,为公司提供了多年的审计服务,为保持审计工作的持续性,我们同意续聘瑞华
会计师事务所为公司2018年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。


    十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《独立董事述职报告》。
    各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《独立董事述职报告》。


       十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于召开 2017 年度股东
大会的议案》。
       本议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上
披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。



       特此公告。


                                                   东港股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018年3月15日