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2019年10月20日 星期天

威海广泰(002111)公告正文

威海广泰:第五届监事会第二十四次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-28

  证券代码:002111        证券简称:威海广泰         公告编号:2018-006



                 威海广泰空港设备股份有限公司
          第五届监事会第二十四次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
四次临时会议于 2018 年 2 月 23 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 2 月 27 日 10:00 在公司四楼会议室召开。
    3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席罗丽主持。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准
备的议案》。
    公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会
计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减
值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状
况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
    具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2018-005)。
    特此公告


                                    威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                2018 年 2 月 28 日