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2019年10月23日 星期三

威海广泰(002111)公告正文

威海广泰:第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-28

   证券代码:002111       证券简称:威海广泰         公告编号:2018-004


                   威海广泰空港设备股份有限公司
          第五届董事会第三十三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
三次临时会议于 2018 年 2 月 23 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持,公司 3 名监事和部分高管列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准
备的议案》。
    同意计提商誉减值准备 9,507.90 万元,并计入公司 2017 年度损益。
    独立董事发表独立意见认为:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购天津全华时代航天科技发
展有限公司形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备 9,507.90 万元,本次
减值准备事项计入公司 2017 年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,可有效保障公司及中小
股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计
提商誉减值准备。
    具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2018-005)。
特此公告。




             威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                          2018年2月28日