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2020年01月17日 星期五

沃华医药(002107)公告正文

沃华医药:第五届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-02-23

证券代码:002107     证券简称:沃华医药     公告编号:2018-001



            山东沃华医药科技股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会第九次会议于 2018 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开,会议通知

于 2018 年 2 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事

9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议:


    一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于

2017 年度计提资产减值准备的议案》。

    基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,

公司拟计提 2017 年度资产减值准备 2,070.23 万元。

    公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据

以会计师事务所审计的财务数据为准。

    公司董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的

规定,公司 2017 年度计提减值准备共计 2,070.23 万元,计提资产减

值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值


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的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

    独立董事意见:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策

程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公

允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营

成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准

确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

况。我们同意本次计提资产减值准备。

    《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供

投资者查阅。

    独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对相关事项的独立

意见》。




    特此公告。

                          山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                  二○一八年二月二十二日




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