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2019年09月21日 星期六

国脉科技(002093)公告正文

国脉科技:第六届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

    证券代码:002093       证券简称:国脉科技    公告编号:2018—009



                         国脉科技股份有限公司

                第六届董事会第十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通
知于 2018 年 3 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事,会议于 2018 年 3
月 15 日上午 9:00 以现场表决的方式召开,会议应到董事 6 人,实际出席董事 6
名,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定,会议由陈学华先生主持。经与会董事充分讨
论,表决通过如下决议:


    一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<理财产品管理制度>
的议案》。
    《理财产品管理制度修订稿》全文详见2018年3月16日公司指定信息披露网
站 (http://www.cninfo.com.cn)。


    二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换董事的议案》,该
议案需提交股东大会审议。
    董事会于近日收到公司张根达先生书面辞职报告,其因工作原因辞去公司董
事职务。
    公司董事会提名委员会提名陈维先生为第六届董事会候选人,任期自该议案
经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    更换董事公告参见2018年3月16日《证券时报》及公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本事项发表了同意意见,相关独立意见全文参见公司指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》。
    同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,可使用不超过 3 亿元人民
币的自有资金购买保本型金融机构理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用)。
    2017 年 5 月 17 日,公司 2016 年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10 亿元的部分募集资金进
行现金管理,具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2017—023)。
    加上本次新增购买理财产品,合计使用不超过 13 亿元人民币购买保本型金
融机构理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用)。相关公告参见 2018 年 3
月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。


    四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬制度>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

    《董事、高级管理人员薪酬制度(修订草案)》全文详见 2018 年 3 月 16
日披露于公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本事项发表了同意意见,相关独立意见全文参见公司指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。



    五、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第二次
临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 4 月 3 日(星期二)召开 2018 年第二次临时股东大会审
议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    会议通知参见 2018 年 3 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
    2018 年 3 月 15 日