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2019年12月11日 星期三

大港股份(002077)公告正文

大港股份:独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

公告日期:2018-03-13

                    江苏大港股份有限公司
            独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司制度的有关规定,作为公司的独立董事,
本着对公司、全体股东负责的态度,基于个人独立判断,现就公司聘任财务总监事项发
表独立意见如下:
    经审阅孙丽娟女士的个人履历等相关资料,我们认为:孙丽娟女士符合《公司法》
及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位,未发
现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施且尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
高级管理人员的情形,也未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,
不属于“失信被执行人”。本次提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任孙丽娟女士为公司财务总监,任
期与本届董事会任期一致。


    独立董事:




                   陈留平         邹雪城          芈永梅




                                                           2018年3月13日