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2020年05月29日 星期五

大港股份(002077)公告正文

大港股份:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2015-08-18

   证券代码:002077       证券简称:大港股份       公告代码:2015-054



                       江苏大港股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2015
年 8 月 11 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事,
于 2015 年 8 月 17 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9
人,公司监事和公司全体高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议由公司董事林子文先生主持,经与会董事审议并以举手表决方式一致通
过了以下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举林子文先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一
致,自本次董事会审议通过之日起生效。
    林子文先生简历见附件。
    公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立
意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公
司第六届董事会专门委员会及人员组成的议案》
    同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会及各专业委员会的成员组成。具体情况如下:
    战略委员会
    主任委员:林子文
    成员:郝日明(独立董事)、陈留平(独立董事)
          张学军(独立董事)、王晓瑞(独立董事)
    提名委员会
    主任委员:张学军(独立董事)
    成员:林子文、王晓瑞(独立董事)
    薪酬与考核委员会
    主任委员:郝日明(独立董事)
    成员:薛琴、王晓瑞(独立董事)。
    审计委员会
    主任委员:陈留平(独立董事)
    成员:吴晓坚、张学军(独立董事)
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》

    同意聘任王谊先生为公司常务副总经理,聘任吴晓坚先生为公司董事会秘书
兼任公司副总经理(联系电话:0511-88901009;传真:0511-88901188;电子邮
箱:dggfwu@hotmail.com。),聘任薛琴女士为公司财务总监,聘任方留平先生为
公司副总经理,聘任刘玉娟女士、陈峰先生为公司总经理助理。
    上述人员任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
    上述人员简历见附件。
    公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立
意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》

    同意聘任孙丽娟女士为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会任期一
致,自本次董事会审议通过之日起生效;聘任李雪芳女士为公司证券事务代表(联
系 电 话 : 0511-88901009 ; 传 真 : 0511-88901188 ; 电 子 邮 箱 :
lexuefang@sina.com。),任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之
日起生效。
    上述人员简历见附件。
    特此公告。
                                   江苏大港股份有限公司董事会
                                     二〇一五年八月十七日
附件:

    董事长简历:
    林子文,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生,高级经济师。历任公司证券
投资部部长、董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长,江苏瀚瑞投
资控股有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东,其控股子公
司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东,因而林子文先生与公司控股股
东及第二大股东均存在关联关系。林子文先生持有本公司 10000 股股份,与公司
拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
    高级管理人员简历:
    王谊,男,1978 年 5 月出生,硕士,高级经济师。历任本公司办公室副主
任;本公司经营管理部副部长;本公司综合部、企管部部长;镇江大成新能源有
限公司总经理。现任本公司副总经理,兼任镇江大成新能源有限公司执行董事、
镇江港能电力有限公司执行董事。王谊先生不持有本公司股份,与公司聘任的董
事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
无关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴晓坚,男,1973 年 1 月出生,本科,经济师。历任本公司计划财务部副
部长(主持工作);本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事
会秘书、副总经理。吴晓坚先生不持有本公司股份,与公司聘任的其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴晓坚先生的
联系方式:联系电话:0511-88901009;传真:0511-88901188;电子邮箱:
dggfwu@hotmail.com。
    薛琴,女, 1976 年 6 月出生,本科,会计师。历任本公司财务部部长,现
任本公司财务总监。薛琴女士不持有本公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    方留平,男,1972 年 5 月出生,本科,工程师。 历任镇江市港龙石化港务
有限责任公司总经理;镇江大成硅科技有限公司常务副总经理;本公司总经理助
理。现任本公司副总经理,兼任镇江东尼置业有限公司执行董事、镇江市港发工
程有限公司执行董事、江苏中技新型建材有限公司董事长。方留平先生不持有本
公司股份,与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人无关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    刘玉娟,女,1975 年 11 月出生,本科,会计师。历任镇江新区大港开发总
公司计划财务处会计;本公司计划财务部会计、财务部副部长;本公司内部审计
机构负责人(审计部部长);镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任本
公司总经理助理。刘玉娟女士不持有本公司股份,与公司聘任的董事、监事、其
他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈峰,男,1985 年 11 月出生,本科,助理工程师。历任无锡华盛环保科技
有限公司总经理助理;镇江新区公用建设发展有限公司工程部;本公司党群工作
部副部长、人力资源部部长、办公室主任。现任中科大港激光科技有限公司副总
经理。陈峰先生不持有本公司股份,与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   审计部门负责人简历:
    孙丽娟,女,1974 年 1 月出生,本科,会计师,注册会计师,曾任职于华
东制罐有限公司财务部、本公司财务部;本公司企业管理部任部长、审计部任部
长;镇江大成硅科技有限公司任财务总监。现任本公司审计部门负责人兼审计部
部长。孙丽娟女士不持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人无关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    证券事务代表简历:
    李雪芳,女,1977 年 12 月出生,大专,会计师,曾任职于海南赛格国际信
托投资公司北京证券营业部交易部;本公司证券部。现任本公司证券事务代表兼
证券部部长。李雪芳女士不持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人无关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。李雪芳女士的联系方式:联系电话:0511-88901009;传真:
0511-88901188;电子邮箱:lexuefang@sina.com。