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2020年02月21日 星期五

雪莱特(002076)公告正文

雪 莱 特:第五届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002076             证券简称:雪莱特           公告编号:2018-021


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”)第五届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 1 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 2 月 26 日以邮件和电话形式发
出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事 7 人,实际参与表决
董事 7 人,其中出席现场会议的董事 3 人,董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、朱闽
翀以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人
数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公
司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,通过如下议案:
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    为支持子公司深圳曼塔智能科技有限公司(以下简称“曼塔智能”)的生产
经营,保证其经营的资金需求,董事会同意为曼塔智能向广东华兴银行股份有限
公司佛山分行申请融资业务提供连带责任保证,担保额度不超过人民币 3,000 万
元,担保期限一年。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保,可能产生
的财务风险处于公司可控制的范围之内,符合公司的整体利益,不会损害公司及
股东的利益。本次担保不提供反担保。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》《独立董事关于第五

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届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
       2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2018 年
第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 3 月 20 日 14:30 在本公司召开 2018 年第二次临时股东大
会。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的通知》。


       三、备查文件
    《第五届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。




                                     广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 2 日




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