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2020年02月29日 星期六

雪莱特(002076)公告正文

雪 莱 特:关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002076                证券简称:雪莱特        公告编号:2018-022


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、概述
      广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”)为支持子公司深圳曼塔智能科技有限公司(以下简称“曼塔智能”)的生产
经营,保证其经营的资金需求,同意为曼塔智能向广东华兴银行股份有限公司佛
山分行(以下简称“华兴银行”)申请融资业务提供连带责任保证,担保额度不
超过人民币 3,000 万元,担保期限一年。
      曼塔智能系公司合并报表范围内的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,本次担保已
经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意
见。因曼塔智能资产负债率超过 70%,曼塔智能本次担保事项需提交股东大会审
议。


       二、被担保人基本情况
      公司名称:深圳曼塔智能科技有限公司
      成立时间:2014 年 07 月 29 日
      注册地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋 701、801、
901
      法定代表人:王军
      注册资本:2,267.33 万元
      经营范围:航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传
输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的销售,计算机软件、无人机飞控系统产
品的技术开发、销售、技术咨询;计算机软件技术咨询;国内贸易,货物及技术
进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目
除外)航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产
品、智能玩具、摄影摄像器材的生产,计算机软件、无人机飞控系统产品的生产。
    曼塔智能系公司合并报表范围内的控股子公司,其中公司持股 51.000%,自
然人王军持股 44.105%,自然人金海持股 4.895%。
    曼塔智能 2016 年度(或 2016 年 12 月 31 日)及 2017 年第三季度(或 2017
年 9 月 30 日)主要财务数据如下表(单位:人民币元):
                 2016 年度(或 2016 年 12 月 2017 年第三季度(或 2017 年
      项目
                        31 日)经审计           9 月 30 日)未经审计
    资产总额                    82,992,797.64                90,987,520.91
    负债总额                    89,618,754.67               110,820,564.60
      净资产                    -6,625,957.03               -19,833,043.69
    营业收入                     5,234,578.29                14,448,037.74
      净利润                   -25,853,232.23               -13,207,086.66


    三、担保事项的主要内容
    截至目前,公司尚未签署担保合同,实际担保金额和期限将以华兴银行核准
的结果为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。


    四、董事会意见
    曼塔智能系公司合并报表范围内的子公司,公司持有其 51.000%股权,自然
人王军持有其 44.105%股权,自然人金海持有其 4.895%股权。本次担保有利于
曼塔智能筹措资金,顺利开展经营业务。曼塔智能向华兴银行申请融资业务系为
满足其正常生产经营的资金需求,公司本次为曼塔智能提供担保的行为合法合规。
    本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保,曼塔智能自然人股东王军
先生为曼塔智能本次向华兴银行申请融资业务提供连带责任保证,担保额度不超
过 3,000 万元,担保期限一年。曼塔智能资信状况良好,本次担保可能产生的财
务风险处于公司可控制的范围之内,符合公司的整体利益,不会损害公司及股东
的利益。本次担保不提供反担保。


    五、公司累计对外担保和逾期担保数量
    1、公司本次对外担保情况
    本次担保总额为人民币 3,000 万元,占公司最近一期经审计总资产(2017
年 6 月 30 日)的 1.47%,占公司最近一期经审计净资产(2017 年 6 月 30 日)的
2.95%。
    2、公司累计对外担保情况
    (1)公司第四届董事会第三十五次会议审议通过为子公司富顺光电科技股
份有限公司提供担保 5,000 万元,详见公司 2016-091 号公告《关于为控股子公司
提供担保的公告》。
    (2)公司第四届董事会第三十八次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会
审议通过为子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保 5,000 万元,详见公司
2016-124 号公告《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的公
告》。
    (3)公司第四届董事会第三十八次会议审议通过为子公司富顺光电科技股
份有限公司提供担保 7,000 万元,详见公司 2016-125 号公告《关于为控股子公司
富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
    (4)公司第四届董事会第三十九次会议审议通过为子公司富顺光电科技股
份有限公司提供担保 2,000 万元,详见公司 2017-022 号公告《关于为控股子公司
提供担保的公告》。
    (5)公司第五届董事会第三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有
限公司提供担保 8,000 万元,详见公司 2017-076 号公告《关于为子公司富顺光电
科技股份有限公司提供担保的公告》。
    (6)公司第五届董事会第四次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有
限公司提供担保 5,000 万元,详见公司 2017-084 号公告《关于为子公司富顺光电
科技股份有限公司提供担保的公告》。
    (7)公司第五届董事会第四次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有
限公司提供担保 4,150 万元,详见公司 2017-085 号公告《关于子公司富顺光电科
技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担
保的的公告》。
    (8)公司第五届董事会第六次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有
限公司提供担保 2,500 万元的事项,详见公司 2017-102 号公告《关于为子公司富
顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
    (9)公司第五届董事会第十一次会议审议通过子公司为公司向银行申请综
合授信额度提供担保 5,000 万元的事项,详见公司 2017-129 号公告《关于子公司
为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
    (10)公司第五届董事会第十一次会议审议通过取消为子公司富顺光电科技
股份有限公司提供担保 4,000 万元的事项,详见公司 2017-130 号公告《关于取消
为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
    截至本公告披露日,公司累计对外担保总额(含本次董事会审议额度)为人
民币 42,650 万元,占公司最近一期经审计总资产(2017 年 6 月 30 日)的 20.94%,
占公司最近一期经审计净资产(2017 年 6 月 30 日)的 41.90%。
    截至本公告披露日,公司连续十二个月内担保总额(含本次董事会审议额度)
为人民币 25,650 万元,占公司最近一期经审计总资产(2017 年 6 月 30 日)的
12.60%,占公司最近一期经审计净资产(2017 年 6 月 30 日)的 25.20%。
    除上述担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。


    六、备查文件
    1、《第五届董事会第十七次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 2 日