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2020年01月24日 星期五

雪莱特(002076)公告正文

雪 莱 特:第四届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2015-09-22

股票代码:002076            股票简称:雪莱特            公告编号:2015-099



                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪
莱特”)第四届监事会第十四次会议于 2015 年 9 月 21 日在公司会议室召开,该
次会议的通知已于 2015 年 9 月 17 日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主
席刘火根先生主持,监事应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式,形成如下决议:


    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置流
动资金购买银行理财产品的议案》。
    经审核,监事会认为:在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关
法规和公司规定,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理
财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,
不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限,决策
程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用总额不超
过 8,000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 8,000 万元额
度内的资金可以滚动使用)。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有闲
置流动资金购买银行理财产品的公告》。


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                               2015 年 9 月 21 日