新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

*ST众和(002070)公告正文

*ST众和:关于深圳证券交易所监管函回复的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:002070         证券简称:*ST 众和         公告编码:2018-025



                       福建众和股份有限公司

              关于深圳证券交易所监管函回复的公告


    本公司及除董事许建成外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事许建成因个人原因履职受限不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。



    近期,深圳证券交易所向福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)下发

了《关于对福建众和股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第 25 号),

以下简称《监管函》),现就《监管函》提出的关于公司治理问题回复如下:

    问题:公司分别于 2017 年 9 月 30 日、10 月 31 日披露独立董事朱福惠和董

事詹金明相继辞职,辞职后将导致公司董事会组成人数低于法定人数,但公司未

能在出现上述情形后两个月内完成补选;同时,独立董事朱福惠和董事詹金明在

公司完成补选前应继续履职。但在公司 2018 年 2 月 9 日至 2 月 23 日期间披露的

相关公告中,独立董事朱福惠和董事詹金明存在因辞职未能保证相关信息披露内

容真实、准确、完整的情形,未能勤勉履职,公司治理机制不健全。

    说明:

    公司第五届董事会已于 2017 年 6 月任期届满,由于 2017 年 6 月之后公司筹

划的重大资产出售事项、大股东筹划的转让控股权事项迟迟未能有实质性进展,

公司董事会换届事宜一直未能举行。

    2017 年 9 月末、10 月末公司独立董事朱福惠因个人工作繁忙不能履行职责、

董事詹金明因个人健康原因分别提出辞职,辞职后公司董事会组成人数低于法定

人数。按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》和《中

小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定,公司应于两个月

                                     1
内进行董事补选。但是鉴于公司现状,公司一直未能找到合适的董事人选,未能

在两个月内举行董事补选或换届选举事宜。目前,独立董事朱福惠、董事詹金明

辞职均已超过两个月时间。

    鉴于公司未能及时补选董事,导致公司董事会成员低于法定人数,经过沟通,

独立董事朱福惠表示其已因个人工作繁忙不能履行职责而提出辞职,公司及实际

控制人应根据《公司法》等相关规定于两个月内进行董事补选。目前其辞职已超

过五个月,公司及实际控制人需尽快改选或补选董事会,在补选前其将继续依法

履行独立董事职责。董事詹金明因个人健康原因已于 2017 年 10 月末提出辞职,

目前在休养中,将尽力履行职责。

    目前公司大股东控股权表决权委托及公司重整、重组等事项正在推进中,待

相关事项明确,公司及意向方将尽快改选董事会。同时,公司及大股东仍将继续

尽快寻找合适补选董事人选,争取于 2018 年 3 月底前补选独立董事,6 月底前

完成董事会监事会换届,以完善公司治理架构与机制。

    特此公告。




                                                福建众和股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                   二○一八年三月十五日




                                   2