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2019年12月12日 星期四

华峰氨纶(002064)公告正文

华峰氨纶:第六届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-10-20

证券代码:002064             证券简称:华峰氨纶        公告编号:2017-032




                        浙江华峰氨纶股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告



               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会
议通知于2017年10月9日以电子邮件、传真或专人送达方式发出,会议于2017年10
月19日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到9人,由董事长召集与主
持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2017年第三
季度报告》全文及正文,具体内容刊登于2017年10月20日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                          浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                          2017年10月19日