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2020年02月23日 星期天

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-02-09

                 宏润建设集团股份有限公司独立董事

         关于第八届董事会第 15 次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,我们作为宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“宏润建设”)的独立董事,现对公司第八届董事会第 15 次会议的相关事项,
基于独立判断立场,发表如下意见:
    1、《关于<宏润建设 2018 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》的独
立意见

    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,促进公司长期、持续、稳定、
健康发展,吸引和保留优秀业务骨干,健全公司长期、有效的激励约束机制,进
一步完善公司治理结构,充分调动员工的积极性,提高员工的凝聚力,激发公司
发展活力,提高公司竞争力,公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况,拟
定了《宏润建设 2018 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
    独立董事对上述事项进行了审议,该议案的内容符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等法律、法规及规范性文件的规定,本次员工持股计划相关议案的程序和决
策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。同意本议案,并将该议案提交股东
大会审议。
    2、《关于制定<公司 2018 年员工持股计划管理办法>的议案》的独立意见
    为保证公司 2018 年员工持股计划的顺利实施,根据相关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司特制定了《公司 2018 年员工持
股计划管理办法》。
    独立董事对上述事项进行了审议,认为公司制定《公司 2018 年员工持股计
划管理办法》有利于公司 2018 年员工持股计划的顺利实施、规范运行,有利于
公司的持续发展。同意本议案,并将该议案提交股东大会审议。
独立董事:程骁、丁福生、张建明
宏润建设集团股份有限公司董事会
               2018 年 2 月 8 日