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2020年01月21日 星期二

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:002062                证券简称:宏润建设       公告编号:2018-009

                         宏润建设集团股份有限公司
                     第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宏润建设”)第 8 届监事会
第 9 次会议,于 2018 年 2 月 5 日以传真及专人送达等方式向全体监事发出书面
通知,于 2018 年 2 月 8 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。全体监事出席
会议,符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议表决,一致通过以下议案:
    1、通过《关于<宏润建设 2018 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,促进公司长期、持续、稳定、
健康发展,吸引和保留优秀业务骨干,健全公司长期、有效的激励约束机制,进
一步完善公司治理结构,充分调动员工的积极性,提高员工的凝聚力,激发公司
发展活力,提高公司竞争力,公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况,拟
定了《宏润建设 2018 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
    经审核,全体监事一致认为:该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向
员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宏润建
设集团股份有限公司 2018 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
    表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权
    关联监事奚亮亮、林爱珠回避表决,其余 1 名非关联监事同意通过本议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。
    本员工持股计划的参加对象应在公司任职,并与公司签订劳动合同或聘用合
同,包括公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员、在公司任职的核心
管理人员、经公司董事会认定的核心业务骨干。参加本员工持股计划的员工总人

                                     1
数预计不超过 35 人,其中公司董事、监事、高级管理人员 9 人,其他符合参与
标准的员工 26 人,员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准,任一持
有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。
    经审核,全体监事一致认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
    表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关联监事奚亮亮、林爱珠回避表决,其余 1 名非关联监事同意通过本议案。


    特此公告。


                                         宏润建设集团股份有限公司监事会
                                                          2018 年 2 月 9 日




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