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2020年02月21日 星期五

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-09-07

证券代码:002062            证券简称:宏润建设             公告编号:2017-055

                      宏润建设集团股份有限公司

                   第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 12 次会议,
于 2017 年 9 月 3 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于 2017
年 9 月 6 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并
主持。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列
席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。经全体与会
董事审议并表决,通过以下议案:
    1、通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
    《关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告 》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
    《关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《公司 2016
年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
    《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案》。
    按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

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中关于非公开发行股票的要求,为了保证公司本次非公开发行 A 股股票的顺利
实施,公司拟提请股东大会对2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请
股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》之授权
有效期进行调整,具体调整如下:
    原议案内容:本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效,如在前述有效
期内取得证券监管部门对本次发行的核准且发行完成的,涉及发行完成后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所登记、锁定和上市等相
关事宜及工商变更、登记等具体执行事项的,该等事项授权有效期自公司股东大
会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
    调整为: 本授权自 2017 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效,
如在前述有效期内取得证券监管部门对本次发行的核准且发行完成的,涉及发行
完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所登记、锁
定和上市等相关事宜及工商变更、登记等具体执行事项的,该等事项授权有效期
自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 9 月 22 日下午 14:00 时,在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏
润大厦 10 楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《 关 于 召 开 2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                                   2017 年 9 月 7 日




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