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2020年02月23日 星期天

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-07-06

证券代码:002062          证券简称:宏润建设            公告编号:2017-046

                        宏润建设集团股份有限公司
                     第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十次会议,于 2017 年 7 月 2 日以
传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于 2017 年 7 月 5 日上午在上海
宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事 9
名,实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议:
    1、通过《关于采购 2 台泥水平衡式盾构机的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2017 年 3 月,公司中标杭州市博奥隧道(原名青年路过江隧道)工程,工程
中标价为 9.78 亿元。为保证该工程的顺利进行,公司需要采购 2 台泥水平衡式盾
构机,用于该项目的隧道施工,预计采购合同总额为 2.2 亿元。根据《公司章程》
有关规定,本次设备采购由公司董事会审议通过后,授权经营管理层具体负责本
次采购的相关事宜。
    2、通过《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    为进一步拓展市场,提升公司 PPP 业务市场竞争力,推动业务战略升级,公
司同意参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目,预计项目总投资 412 亿元,其中社会
投资人占 51%,公司占社会投资人的比例为 25%。
    杭绍台铁路从杭州东站出发,经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、
天台站、临海站、台州中心站及温岭站,全程共 9 个站点,全长 269 公里,其中
新建正线北接杭甬高铁,从绍兴北站引出,共 224 公里,线路速度目标值 350km/h。
    本项目采用 BOOT(建设-所有—运营—移交)模式运作,由项目公司全权负
责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护,期满后无偿移交省政府或者省
政府指定机构。
    该项目总投资超过公司最近一期经审计净资产 50%以上,按照《公司章程》
有关规定,公司将召开临时股东大会进行审议。

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    3、通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 7 月 21 日下午 14:00 时,在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润
大厦 10 楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《 关 于 召 开 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                宏润建设集团股份有限公司董事会

                                                                    2017 年 7 月 6 日




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