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2020年02月17日 星期一

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:独立董事关于八届七次董事会相关事项的独立意见

公告日期:2017-04-12

                宏润建设集团股份有限公司独立董事

              关于八届七次董事会相关事项的独立意见


    作为宏润建设集团股份有限公司独立董事,根据中国证监会《在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关规定,对公司 2017 年 4 月 11 日召开的八届
七次董事会审议的相关事项,基于独立判断立场,发表如下意见:
    一、独立董事关于公司发生的关联交易事项的独立意见
    公司与宁波宏嘉建设有限公司签订宁波市“三路一桥”PPP 项目中兴大桥及
接线(江南路—青云路) 建设工程施工合同,合同金额 8.88 亿元。我们认为:
    1、上述关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
    2、上述关联交易适应公司业务需要,体现了公允原则,对中小股东是公平
的,没有侵害其他股东权益,符合上市公司利益。
    二、独立董事关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定,作为独
立董事,现就公司续聘2017年度财务审计机构发表如下意见:
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,同意公司续聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,并提请 2017 年第一
次临时股东大会审议。




                                         独立董事:程骁、丁福生、张建明
                                                        2017 年 4 月 11 日