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2020年02月20日 星期四

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-04-12

证券代码:002062           证券简称:宏润建设           公告编号:2017-023

                        宏润建设集团股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第七次会议,于 2017 年 4 月 7 日以
传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于 2017 年 4 月 11 日上午在上
海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事 9
名,实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。经全体与会董事审议并表决,通过
以下议案:
    1、通过《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关
承诺的议案》。
    此项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    《2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》及相关承诺详见
2017年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、通过《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司与宁波宏嘉建设有限公司签订《“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线(江
南路—青云路)建设工程施工合同》,合同金额8.88亿元。
    本议案属关联交易,独立董事发表了独立意见,需提交公司 2017 年第一次临
时股东大会审议。
    3、通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度提供审计服
务。2017年度审计费用预计116万元。
    独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会
审议。
    4、通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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    公司定于 2017 年 4 月 27 日下午 14:00 时,在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润
大厦 10 楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《 关 于 召 开 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                                宏润建设集团股份有限公司董事会

                                                                   2017 年 4 月 12 日




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