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2020年02月19日 星期三

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2010-03-16

    证券代码:002062证券简称:宏润建设 公告编号:2010--005
    
    宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
    
    宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月4日以传真、专人送达等方式发出书面通知,于2010年3月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席李伟武主持,全体监事参加会议表决,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决,通过如下决议:
    1、通过《第五届监事会工作报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司经营及投资决策程序合法,内部控制制度健全有效。公司按照国家法律、法规和公司章程的有关规定,坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行
    职务中尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公
    司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
    公司财务管理规范,内控制度得到有效的贯彻执行,保证了公司生产经营的健康运行;公司财务状况良好,经营规模、净利润稳步增长,给股东创造了良好的经济效益;公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,财务数据是真实、准确、完整的。
    公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易,遵守公开、公平、公允的原则,不存在大股东占用资金和违规操作的事项,未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。
    2、通过《关于监事会换届选举的议案》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    第五届监事会任期届满,经审议,本届监事会提名李伟武、沈功浩为第五届监事会股东委派监事候选人,职工代表监事将由职工代表民主选举产生。
    以上议案需提交公司2009年度股东大会审议。对监事的选举采用累积投票制。
    3、审议通过了第五届董事会第三十二次会议有关事项。
    1)同意公司2009年度财务决算报告和2009年度利润分配方案。
    2)通过《公司2009年度报告及摘要》,并发表审核意见如下:经审核,监
    事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
    上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3)通过《公司内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:
    经审核,监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实,公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施,能够适应公司现行管理要求和发展需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,较好保证公司会计资料的真实、客观、准确,确保公司财产的安全、完整,真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露,切实保护了公司和投资者的利益。
    4)第五届董事会提名的第六届董事会候选人具备担任公司董事的基本素质和
    专业水平,提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定,独立董事津贴符合当前市场水平和公司实际情况。
    
    特此公告。
    宏润建设集团股份有限公司监事会2010年3月16日附件:监事候选人李伟武、沈功浩简历
    1、李伟武,男,54岁,工程师,一级项目经理,上海市“重点工程个人记功”。
    曾任公司工程部经理,现任公司综合部经理。1994年12月至今任公司监事会主席,持公司股份804,776股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、沈功浩,男,64岁,高级会计师。历任公司总会计师、财务科长,1997年7月至今任公司审计部经理。1998年至今任公司监事,持有公司股份1,006,197股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。