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2020年02月19日 星期三

宏润建设(002062)公告正文

宏润建设:第五届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2009-03-21

证券代码:002062证券简称:宏润建设 公告编号:2009-003
    宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
    宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年3月9日以传真、专人送达等方式发出书面通知,于2009年3月19日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席李伟武主持,全体监事参加会议表决,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决,通过如下决议:1、通过《2008年度监事会工作报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司建立了较完善的内部控制机制,决策程序合法。公司坚持规范运作。董事、经理及其高管能尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
    公司财务管理规范,内控制度得到有效的贯彻执行,保证了公司生产经营的健康运行。公司财务状况良好,经营规模、净利润稳步增长,给股东创造了良好的经济效益。公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,财务数据是真实、客观、准确的。
    公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业发生的关联交易遵守公开、公平、公允的原则,公司不存在大股东占用资金和其他有损公司及股东利益的情形和行为。
    该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
    2、审议通过了第五届董事会第二十四次会议有关事项。
    1)同意公司2008年度财务决算报告和2008年度利润分配方案。
    2)通过《公司2008年度报告及摘要》,并发表审核意见如下:经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3)通过《公司内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:经审核,监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实,公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施,能够适应公司现行管理要求和发展需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,较好保证公司会计资料的真实、客观、准确,确保公司财产的安全、完整,真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露,切实保护了公司和投资者的利益。
    4)通过《公司“安全生产费用”核算会计政策变更》(1)本次“安全生产费用”核算会计政策的变更情况根据财政部2008年12月26日发布《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)有关规定,公司按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478号)有关规定应提取的安全生产费用,遵照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求,在“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。本次会计政策变更日为2008年1月1日。
    (2)本次“安全生产费用”核算会计政策变更的追溯调整鉴于公司2007年度按上述有关规定应计提的“安全生产费”均已使用完毕,故遵照《企业会计准则讲解(2008)》中的有关具体要求,本次会计政策变更无需追溯调整2008年初数及2007年度的比较数据。
    特此公告。
    宏润建设集团股份有限公司监事会
    2009年3月21日