新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

浙江交科(002061)公告正文

浙江交科:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:002061               股票简称:浙江交科                公告编号:2018-017

                      浙江交通科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
    1.现场会议召开时间为:2018 年 3 月 1 日(星期四)下午 13:30
    网络投票时间:2018 年 2 月 28 日—2018 年 3 月 1 日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3
月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
       (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 2 月 28 日 15:
00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
       2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 24 楼会议室。
    3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4.会议召集人:公司第七届董事会。
       5.会议主持人:公司董事长邵文年先生。
       6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法
规的规定。
       (二)会议出席情况
       1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 17 人 , 共 计 代 表 股 份
798,942,573 股,占公司股本总额的 61.2106%。
       2.现场会议出席情况
                                             1
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份 786,230,476 股,占
公司股本总额的 60.2366%。
    3.网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 15 人,代表
股份 12,712,097 股,占公司股本总额的 0.9739%。
    4.中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共
16 人,代表股份 12,721,597 股,占公司股本总额的 0.9747%。
    二、议案审议表决情况
    (一)审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度担保安排的议案》。
    表决情况:同意 798,934,573 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990%;反对 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 12,713,597 股,占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9371%;反对 8,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0629%;弃权 0 股,占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    (二)审议通过了《关于 2018 年度公司向全资子公司及全资子公司之间相
互提供委托贷款安排的议案》。
    表决情况:同意 798,934,573 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990%;反对 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 12,713,597 股,占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9371%;反对 8,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0629%;弃权 0 股,占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
    三、律师出具的法律意见

                                   2
   浙江浙经律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,
法律意见书认为:本所律师认为,公司2018年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格
合法有效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,本次股东大会通
过的各项决议合法有效。
   四、备查文件
   1.浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
   2.浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。


                                       浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 2 日




                                 3