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2019年11月22日 星期五

云南能投(002053)公告正文

云南能投:第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

 证券代码:002053            证券简称:云南能投             公告编号:2018-033


                         云南能源投资股份有限公司

             第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划持有
人第一次会议(以下简称“持有人会议”)于 2018 年 3 月 7 日通知全体持有人,
于 2018 年 3 月 12 日召开。出席本次会议的持有人代表共 416 人,代表员工持股
计划份额 3540 万份,占公司第一期员工持股计划总份额 99.22%。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合公司员工持股计划的相关规定。会议审议通过
以下决议:
    一、审议通过了《云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》。
    表决结果:同意 3540 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 100%;反对 0 份,弃权 0 份。
    《云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于 2018 年
1 月 12 日、2018 年 1 月 30 日经公司董事会 2018 年第一次临时会议、公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过,详见 2018 年 1 月 13 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过了《关于设立云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会的议案》,同意本次员工持股计划设立管理委员会,由管理委员会负
责进行本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会计
划由 9 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。
    表决结果:同意 3540 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 100%;反对 0 份,弃权 0 份。
    三、审议通过了《关于选举云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会委员的议案》,选举郭友金先生、杨瀛亮先生、韩小英女士、张承明
先生、李琼伟女士、代龙昌先生、关红昌先生、杨锦玉女士、周家健先生为公司
第一期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的
存续期。
    3.01   管委会委员候选人郭友金先生
    表决结果:同意 3492 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 98.64%;
    3.02   管委会委员候选人杨瀛亮先生
    表决结果:同意 3501 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 98.90%;
    3.03   管委会委员候选人韩小英女士
    表决结果:同意 3478 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 98.25%;
    3.04   管委会委员候选人张承明先生
    表决结果:同意 3494 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 98.70%;
    3.05   管委会委员候选人李琼伟女士
    表决结果:同意 3446 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 97.34%;
    3.06   管委会委员候选人代龙昌先生
    表决结果:同意 3512 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 99.21%;
    3.07   管委会委员候选人关红昌先生
    表决结果:同意 3488 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 98.53%;
    3.08    管委会委员候选人杨锦玉女士
    表决结果:同意 3405 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 96.19%;
    3.09   管委会委员候选人周家健先生
    表决结果:同意 3311 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 93.53%;
    四、审议通过了《关于授权云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    为保证员工持股计划的顺利实施,持有人大会授权管理委员会全权办理本次
员工持股计划相关事宜,包括但不限于:
    1、负责召集持有人会议;
    2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理;
    3、代表全体持有人行使股东权利;
    4、负责与专项财务顾问的对接工作;
    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
    6、管理员工持股计划利益分配;
    7、决定购买、出售员工持有计划持有的公司股票;
    8、办理员工持股计划份额继承登记;
    9、授权管理委员会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文
件明确规定须由持有人行使的权利除外。
    上述授权自公司持有人会议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日
内有效。
    表决结果:同意 3540 万份,占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权
份额总数的 100%;反对 0 份,弃权 0 份。
     特此公告。


                                          云南能源投资股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 15 日