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2018年04月22日 星期天

云南能投(002053)公告正文

云南能投:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-01-13

 证券代码:002053               证券简称:云南能投       公告编号:2018-012




                    云南能源投资股份有限公司
           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:云南能源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:
    2018年1月12日,公司董事会2018年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃
权,通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年1月
30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。本次
股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为:2018年1月30日下午14:30时开始。
    网络投票时间为:2018年1月29日—2018年1月30日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月30
日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2018年1月29日下午3:00至1月30日下午3:00。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年1月23日。
    7.出席对象:


                                      1
    (1)2018年1月23日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
    2、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
    2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购盐硝产品
包装用各类编织袋
    2.02     全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购小包
装盐包装用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标
    2.03   全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝
    2.04   全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,
以及代为销售其洗衣粉产品
    2.05   全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司建筑物、构筑
物、土地等
    2.06   云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁
路货物运输
    2.07   云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供
锅炉及部分生产装置修理等服务
    2.08   全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司
大豆等商品
    2.09   云南云天化无损检测有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供压
力容器、压力管道检测等服务
    2.10   公司及子公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材
    2.11   云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、共享中心


                                      2
物业服务、保安保洁服务等
    2.12   全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购小包
装盐包装用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标
    2.13   全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司购动力电、
仪表空气、液碱、盐酸等,向其供一次水、无离子水、中低压蒸汽,向其销售工业盐,
为其提供物资过磅、环境监测、信息化服务、铁路专用线场站服务等,以及云南能投
化工有限责任公司承租云南省盐业有限公司的房屋、土地等,为云南省盐业有限公司
处理脱硫废水
    2.14   全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原
煤等
    2.15   全资子公司云南省盐业有限公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝
    2.16   全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
    2.17   全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投
智慧能源股份有限公司车辆
    2.18   云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输
    2.19   云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供
土建, 厂房修缮及装修等
    2.20   云南能投睿安建筑工程有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供
土建, 厂房修缮及装修等
    2.21   玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流
有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管,以及全资子公司云南省盐业有限
公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤等
    2.22   玉溪能投天然气产业发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、
曲靖能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支
线管道工程自动控制系统相关设备等
    2.23   云南能投建设工程有限公司承包玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-
易门天然气支线(安宁段)管道外电接入工程总施工、曲靖能投天然气产业发展有限
公司进场道路及场地平整施工、红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支
线外电接入工程总施工


                                     3
    2.24    云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提
供花卉养护服务
    2.25    全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原
煤等
    2.26    全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤等
    3、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
    4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
事宜的议案》
    5、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    上述议案已经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司
于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《公司董事会2018年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2018-006)、《公
司2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)、《公司第一期员工持
股计划(草案)》及摘要、《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关公告。
    议案2采用逐项表决,其中:2.01-2.09项为公司(子公司)与持股百分之五以上
股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2018年度拟发生的日常关联
交易,关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决;2.10-2.26
项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联
方2018年度拟发生的日常关联交易,关联股东云南省能源投资集团有限公司将在本次
股东大会上回避表决。
    上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披
露。
    (注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东: 1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下表:
                                                                 备注
       提案编码             提案名称                       该列打勾的栏目
                                                               可以投票
       100            总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
   非累积投票

                                       4
提案
       《关于使用自有闲置资金开展委托理财的           √
1.00
       议案》

2.00   《关于公司2018年度日常关联交易的议案》 √作为投票对象
                                              的子议案数:(26)
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南华
2.01   源包装有限公司采购盐硝产品包装用各类           √
       编织袋
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南白
       象彩印包装有限公司采购小包装盐包装用
2.02                                                  √
       各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪
       标记)及标码合一溯源标
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南三
2.03                                                  √
       环中化化肥有限公司销售芒硝
       全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依
2.04   兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销         √
       售其洗衣粉产品
       全资子公司云南省盐业有限公司承租云南
2.05                                                  √
       博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等
       云南天马物流有限公司为全资子公司云南
2.06                                                  √
       省盐业有限公司提供集装箱铁路货物运输
       云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子
2.07   公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分           √
       生产装置修理等服务
       全资子公司云南省盐业有限公司代为销售
2.08                                                  √
       云南云天化联合商务有限公司大豆等商品
       云南云天化无损检测有限公司为全资子公
2.09   司云南省盐业有限公司提供压力容器、压力         √
       管道检测等服务
2.10   公司及子公司向云南能投生物资源投资开           √


                            5
       发有限公司采购职工食堂食材
       云南能投物业服务有限公司为公司及子公
2.11   司提供食堂管理服务、共享中心物业服务、   √
       保安保洁服务等
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南名
       博包装印刷有限公司采购小包装盐包装用
2.12                                            √
       各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪
       标记)及标码合一溯源标
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南能
       投化工有限责任公司购动力电、仪表空气、
       液碱、盐酸等,向其供一次水、无离子水、
       中低压蒸汽,向其销售工业盐,为其提供物
2.13                                            √
       资过磅、环境监测、信息化服务、铁路专用
       线场站服务等,以及云南能投化工有限责任
       公司承租云南省盐业有限公司的房屋、土地
       等,为云南省盐业有限公司处理脱硫废水
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南能
2.14                                            √
       投煤业有限公司采购生产用原煤等
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南云
2.15                                            √
       景林纸股份有限公司销售芒硝
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南天
2.16                                            √
       冶化工有限公司销售工业盐
       全资子公司云南省盐业有限公司和云南省
2.17   天然气有限公司承租云南能投智慧能源股     √
       份有限公司车辆
       云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南
2.18                                            √
       省盐业有限公司提供货物运输
       云南能投缘达建设集团有限公司为全资子
2.19                                            √
       公司云南省盐业有限公司提供土建, 厂房


                            6
       修缮及装修等
       云南能投睿安建筑工程有限公司为全资子
2.20   公司云南省盐业有限公司提供土建, 厂房     √
       修缮及装修等
       玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业
       发展有限公司向云南能投物流有限责任公
2.21   司采购天然气支线管道工程线路用钢管,以   √
       及全资子公司云南省盐业有限公司向云南
       能投物流有限责任公司采购原煤等
       玉溪能投天然气产业发展有限公司、红河能
       投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然
2.22   气产业发展有限公司向云南能投威士科技     √
       股份有限公司采购天然气支线管道工程自
       动控制系统相关设备等
       云南能投建设工程有限公司承包玉溪能投
       天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气
       支线(安宁段)管道外电接入工程总施工、
2.23   曲靖能投天然气产业发展有限公司进场道     √
       路及场地平整施工、红河能投天然气产业发
       展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入
       工程总施工
       云南能投生态环境科技有限公司为全资子
2.24   公司云南省天然气有限公司提供花卉养护     √
       服务
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇
2.25                                            √
       东云电投煤业有限公司采购原煤等
       全资子公司云南省盐业有限公司向云南天
2.26                                            √
       聚化工有限公司采购原煤等
3.00   《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>   √


                              7
                  及摘要的议案》
                  《关于提请公司股东大会授权董事会办理
         4.00                                                √
                  公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
                  《关于<公司第一期员工持股计划管理办
         5.00                                                √
                  法>的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权
委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、
法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记
手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡
区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大
会”字样)。
    2、登记时间: 2018年1月26日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。
    3、登记地点:公司证券法务部。
    4、会议联系方式
    联系人:云南能源投资股份有限公司证券法务部    邹吉虎
    地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
    联系电话:0871-63126346
    传真:      0871-63126346
    5、 会期半天,与会股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司董事会2018年第一次临时会议决议。
    特此公告。

                                       8
                                              云南能源投资股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 13 日


附件一:
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
       1.投票代码:362053
       2.投票简称:能投投票
       3.填报表决意见
       本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年1月30日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                          9
附件二:

                            授 权 委 托 书
   兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限
公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人签名(法人股东加盖公章):________________________________
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________________
 委托人股东账户:________________________________________________
 委托人持股数:____________________股
 受托人(签名):__________________
 受托人身份证号码:___________________________________

                                                   委托日期:    年    月   日

本次股东大会提案表决意见:
提案编码            提案名称                备注         同意   反对    弃权
                                          该列打勾的
                                          栏目可以投
                                              票
   100     总议案:除累积投票提案外的所       √
                       有提案
非累积投
  票提案
           《关于使用自有闲置资金开展委       √
  1.00
           托理财的议案》
           《关于公司2018年度日常关联交   √作为投票
  2.00                                    对象的子议
           易的议案》                     案数:(26)
           全资子公司云南省盐业有限公司
  2.01     向云南华源包装有限公司采购盐       √
           硝产品包装用各类编织袋
           全资子公司云南省盐业有限公司
           向云南白象彩印包装有限公司采
  2.02     购小包装盐包装用各类复合膜及       √
           袋和销售碘盐证明商标(防伪标
           记)及标码合一溯源标

                                    10
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.03   向云南三环中化化肥有限公司销   √
       售芒硝
       全资子公司云南省盐业有限公司
       向中轻依兰(集团)有限公司销
2.04                                  √
       售芒硝,以及代为销售其洗衣粉
       产品
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.05   承租云南博源实业有限公司建筑   √
       物、构筑物、土地等
       云南天马物流有限公司为全资子
2.06   公司云南省盐业有限公司提供集   √
       装箱铁路货物运输
       云南天鸿化工工程股份有限公司
       为全资子公司云南省盐业有限公
2.07                                  √
       司提供锅炉及部分生产装置修理
       等服务
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.08   代为销售云南云天化联合商务有   √
       限公司大豆等商品
       云南云天化无损检测有限公司为
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.09                                  √
       提供压力容器、压力管道检测等
       服务
       公司及子公司向云南能投生物资
2.10   源投资开发有限公司采购职工食   √
       堂食材
       云南能投物业服务有限公司为公
2.11                                  √
       司及子公司提供食堂管理服务、


                               11
       共享中心物业服务、保安保洁服
       务等
       全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南名博包装印刷有限公司采
2.12   购小包装盐包装用各类复合膜及   √
       袋和销售碘盐证明商标(防伪标
       记)及标码合一溯源标
       全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南能投化工有限责任公司购
       动力电、仪表空气、液碱、盐酸
       等,向其供一次水、无离子水、
       中低压蒸汽,向其销售工业盐,
2.13   为其提供物资过磅、环境监测、   √
       信息化服务、铁路专用线场站服
       务等,以及云南能投化工有限责
       任公司承租云南省盐业有限公司
       的房屋、土地等,为云南省盐业
       有限公司处理脱硫废水
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.14   向云南能投煤业有限公司采购生   √
       产用原煤等
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.15   向云南云景林纸股份有限公司销   √
       售芒硝
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.16   向云南天冶化工有限公司销售工   √
       业盐
       全资子公司云南省盐业有限公司
2.17                                  √
       和云南省天然气有限公司承租云


                               12
       南能投智慧能源股份有限公司车
       辆
       云南旺宸运输有限公司为全资子
2.18   公司云南省盐业有限公司提供货   √
       物运输
       云南能投缘达建设集团有限公司
2.19   为全资子公司云南省盐业有限公   √
       司提供土建, 厂房修缮及装修等
       云南能投睿安建筑工程有限公司
2.20   为全资子公司云南省盐业有限公   √
       司提供土建, 厂房修缮及装修等
       玉溪能投产业发展有限公司、曲
       靖能投产业发展有限公司向云南
       能投物流有限责任公司采购天然
2.21   气支线管道工程线路用钢管,以   √
       及全资子公司云南省盐业有限公
       司向云南能投物流有限责任公司
       采购原煤等
       玉溪能投天然气产业发展有限公
       司、红河能投天然气产业发展有
       限公司、曲靖能投天然气产业发
2.22                                  √
       展有限公司向云南能投威士科技
       股份有限公司采购天然气支线管
       道工程自动控制系统相关设备等
       云南能投建设工程有限公司承包
       玉溪能投天然气产业发展有限公
2.23   司禄脿-易门天然气支线(安宁    √
       段)管道外电接入工程总施工、
       曲靖能投天然气产业发展有限公


                               13
           司进场道路及场地平整施工、红
           河能投天然气产业发展有限公司
           泸西-弥勒-开远支线外电接入工
           程总施工
           云南能投生态环境科技有限公司
  2.24     为全资子公司云南省天然气有限        √
           公司提供花卉养护服务
           全资子公司云南省盐业有限公司
  2.25     向云南滇东云电投煤业有限公司        √
           采购原煤等
           全资子公司云南省盐业有限公司
  2.26     向云南天聚化工有限公司采购原        √
           煤等
           《关于<公司第一期员工持股计
  3.00                                         √
           划(草案)>及摘要的议案》
           《关于提请公司股东大会授权董
  4.00     事会办理公司第一期员工持股计        √
           划相关事宜的议案》
           《关于<公司第一期员工持股计
  5.00                                         √
           划管理办法>的议案》

  注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对
有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为
受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
  2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
  3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。




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