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2018年01月19日 星期五

云南能投(002053)公告正文

云南能投:监事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-01-13

  证券代码:002053            证券简称:云南能投             公告编号:2018-013



             云南能源投资股份有限公司监事会
             2018 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。



    云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2018 年第一次临时

会议于 2018 年 1 月 4 日以书面及邮件形式通知全体监事,于 2018 年 1 月 12 日

下午 16:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事三人。

杨继红监事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托兰丽萍监事代为出席会议并

代为行使投票表决权;闫春光监事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托李中

照监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由监事会主席沈军先生主持,

符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如

下决议:

    一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司会计估计变更

的议案》

    经审核,监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号-会计

政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定,对固定资产中天然气管网的

折旧年限进行的合理变更,变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的

财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程

序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更。

    二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用自有闲置资金
开展委托理财的议案》。

    经审核,监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的

前提下,使用自有闲置资金开展委托理财,有利于提高自有闲置资金的使用效率,

获得投资收益。监事会同意公司2018年度使用自有闲置资金开展委托理财事项。

    三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2018年度日

常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核,监事会认为公司2018年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定,符合公司(子公司)生产经营与发展需要,关联交易定

价按照市场公允原则合理确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不会损害公

司和非关联股东的利益。

    四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对云南省天然气有

限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司(暂定名)的决策程序进行审核

监督的议案》。

    经审核,监事会认为:公司全资子公司云南省天然气有限公司本次对外投资

的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司发展需要,没有违

反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。

    五、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于<公司第一期员工

持股计划(草案)>及摘要的议案》

    经审核,监事会认为:《公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》的内容

符合《公司法》、《证券法》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的

意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及

规范性文件以及《公司章程》的规定:
    (一)公司员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形;

    (二)公司员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参与、自担风险,不存

在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形;

    (三)公司员工持股计划的实施有利于提升公司员工凝聚力,有利于建立健

全公司长期有效的激励体系,有利于公司长期稳定可持续发展;

    (四)公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定。

    六、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于<公司第一期员工

持股计划管理办法>的议案》

    经审核,监事会认为《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、

《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股

混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等有关法律、行政法规、规章、规范

性文件和《公司章程》的规定,能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规

范运行,有利于公司的持续发展。

   特此公告。



                                          云南能源投资股份有限公司监事会

                                                  2018 年 1 月 13 日