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2019年12月15日 星期天

同洲电子(002052)公告正文

同洲电子:独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见

公告日期:2018-01-04

                      深圳市同洲电子股份有限公司
      独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规章制度的规定,作为深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第五届董事会第五十次会议的相关事项进行了认真审核,现
发表事前认可意见如下:
    一、《关于聘请2017年年度财务报表审计机构的议案》
    经审查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券、期货相关业务许可
证,具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验,能够胜任年度财务报表的
审计工作。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事
会审议。
                            (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第五
十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)


独立董事:




      欧阳建国                 潘玲曼                    肖寒梅


                                                       2018 年 1 月 2 日