新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

同洲电子(002052)公告正文

同洲电子:第五届董事会第五十次会议决议公告

公告日期:2018-01-04

股票代码:002052          股票简称:同洲电子           公告编号:2018-002


                   深圳市同洲电子股份有限公司
               第五届董事会第五十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次
会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、短信形式发出,会议于 2018 年 1
月 3 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议室以
通讯表决的方式召开,本次会议应参加董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,会议
由董事长(代)吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    议案一、《关于聘请 2017 年年度财务报表审计机构的议案》
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报表
审计工作合约期至 2016 年度止,公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年年度财务报表的审计机构,经公司审查,中喜会计师事务所(特
殊普通合伙)拥有证券、期货相关业务许可证,具备相应的执业资格、执业能力
和执业经验。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    议案二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2018
年第一次临时股东大会通知公告》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权


    特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
        2018 年 1 月 4 日