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2020年01月19日 星期天

轴研科技(002046)公告正文

轴研科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:002046            证券简称:轴研科技   公告编号:2018-016

                      洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     洛阳轴研科技股份有限公司(简称轴研科技)第六届董事会第十
三次会议于 2018 年 2 月 13 日发出通知,2018 年 2 月 27 日以通讯方
式召开。

     本次会议应收到董事表决票 8 份,实际收到董事表决票 8 份。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

     (一)审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

     议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度计提资产减值准备公告》。

     表决结果:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

     (二)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

     议案内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《洛
阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。

     表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     (三)审议通过了《关于召开轴研科技 2018 年第二次临时股东
大会的议案》

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    定于 2018 年 3 月 16 日召开轴研科技 2018 年第二次临时股东大会。

    表决结果:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于召开 2018 年第二次临时度股东大会的通知》刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    (二)董事会相关意见。



    特此公告。



                                洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 2 月 28 日




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