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2020年01月19日 星期天

华孚时尚(002042)公告正文

华孚色纺:独立董事关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的独立意见

公告日期:2017-06-03

华孚色纺股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议            独立意见


                  华孚色纺股份有限公司独立董事
关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分
                          股票期权的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、

《公司关联交易决策管理制度》、《公司独立董事工作制度》等相关

规章制度的规定,作为公司的独立董事,认真审阅了《关于调整股票

期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》,并

对公司《股票期权激励计划(草案)》进行认真审核,对该次注销离

职人员的信息进行了审核。

     经核查,我们认为:公司此次对6名离职人员已授予的股票期权

予以注销、并对股票期权数量和激励对象进行相应调整的事项符合

《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘

录1-3号》及公司《股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权注

销的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存

在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司注销该部分

已授予的股票期权。

                                   独立董事:刘雪生         胡永峰   陈卫滨

                                                         二〇一七年六月二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议   独立意见


                  华孚色纺股份有限公司独立董事
      关于公司股票期权激励计划第三期行权条件满足的
                                 独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相

关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,认真审阅了《关于公司

股票期权激励计划第三期行权条件满足的议案》,并对公司《股票期

权激励计划(草案)》进行了必要核查,发表独立意见如下:

     经核查,独立董事认为股票期权激励计划第三个行权期具备行权

条件,具体意见如下:

     1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计

划等有关规定,具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励

计划中规定的不得行权的情形。

     2、本次可行权的57名激励对象已符合股权激励计划规定的行权

条件,其作为公司股票期权激励计划激励对象主体资格合法、有效。

     3、股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权

期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,

未侵犯公司及全体股东的利益。

     4、公司已承诺不为激励对象本次行权提供贷款以及其他任何形

式的财务资助,包括为其贷款提供担保。本次行权不存在损害公司及

股东利益的情形。

     独立董事同意57名激励对象在股票期权激励计划规定的第三个
华孚色纺股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议            独立意见


行权期内行权,可行权数量为559.8万份。




                                   独立董事:刘雪生         胡永峰   陈卫滨



                                                         二〇一七年六月二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议   独立意见


                  华孚色纺股份有限公司独立董事
        关于公司以募集资金置换先期投入的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为华孚色

纺股份有限公司独立董事,基于独立判断立场,就公司第六届董事会

二〇一七年第一次临时会议审议的《关于公司以募集资金置换先期投

入的议案》进行了审核,现发表独立意见如下:

     依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468号,至

2017年4月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资

额为25,005.06万元。本次公司以募集资金置换已投入募集资金项目自

筹资金25,005.06万元。

     根据《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》:

“在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹

资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法

规规定的程序予以置换。”因此,本次拟置换资金与发行申请文件中

的内容一致。

     我们认为:该事项符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关

规定,切合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以
华孚色纺股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议            独立意见


募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。同意将该项议案提交至

公司2016年度股东大会审议。




                                   独立董事:刘雪生         胡永峰   陈卫滨

                                                         二〇一七年六月二日