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2020年01月21日 星期二

华孚时尚(002042)公告正文

华孚色纺:第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-04-25

 证券代码:002042            证券简称:华孚色纺         公告编号:2017-09



                     华孚色纺股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 4 月 14 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知,
于 2017 年 4 月 24 日上午 9 时在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年
第一季度报告》全文及正文;


    《2017 年第一季度报告》全文内容详见 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www. cninfo.com.cn);《2017 年第一季度报告》正文内容详见 2017 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券
报》。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章
程>的议案》;


    章程修订内容对比表请见附件,修订后的《公司章程》全文详见 2017 年 4
月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议通过。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任 2017 年度
审计机构的议案》;
    经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,拟继续聘任大
华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构,同时提请股东
大会授权董事会确定审计费用事宜。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。


    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有
闲置资金进行投资理财事宜的议案》;


    内容详见 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》和《中国证券报》上《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。


    五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2017
年度日常关联交易的议案》,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、
孙小挺先生回避表决;


    《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》详情见 2017 年 4 月 25 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过,关联股东将回避表决本议
案。


    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2017
年度期货套保交易的议案》;


    《关于预计 2017 年度参与期货套保交易事项的公告》详见 2017 年 4 月 25
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。


    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2017
年度申请银行授信额度及借款的议案》;
    根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司 2017 年需向银行
申请综合授信额度不超过人民币 75 亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承
兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请
股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行
或新增银行间可以调剂使用,授权期限至公司 2017 年年度股东大会召开日止。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。


    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2017
年度为子公司提供担保的议案》;


    《关于预计 2017 年度为子公司提供担保的议案》详见 2017 年 4 月 25 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。


    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。


    附件:章程修订内容对比表。


    特此公告。
                                             华孚色纺股份有限公司董事会


                                                   二〇一七年四月二十五日
       附件:章程修订内容对比表

序号       条款                      原内容                                  修改后内容
                                                                    公司于 2005 年 3 月 22 日经中国证
                                                               券监督管理委员会批准,首次向社会公
                                                               众发行人民币普通股 4000 万股,于 2005
                                                               年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。
                           公司于 2005 年 3 月 22 日经中国证
                                                                    公司于 2009 年 4 月 27 日经中国证
                      券监督管理委员会批准,首次向社会公
                                                               券监督管理委员会批准,定向增发人民
                      众发行人民币普通股 4000 万股,于 2005
                                                               币普通股 13511.1 万股,于 2009 年 6
                      年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。
                                                               月 9 日在深圳证券交易所上市。公司于
                           公司于 2009 年 4 月 27 日经中国证
                                                               2010 年 11 月 17 日经中国证券监督管理
                      券监督管理委员会批准,定向增发人民
                                                               委员会批准,向符合条件的特定投资者
                      币普通股 13511.1 万股,于 2009 年 6
                                                               发行人民币普通股(A 股)4,255.3191
                      月 9 日在深圳证券交易所上市。公司于
                                                               万股,于 2010 年 12 月 16 日在深圳证
                      2010 年 11 月 17 日经中国证券监督管理
                                                               券交易所上市。
                      委员会批准,向符合条件的特定投资者
                                                                    经公司 2011 年 8 月 15 日股东大会
                      发行人民币普通股(A 股)4,255.3191
                                                               批准通过,公司 2011 年半年度利润分
                      万股,于 2010 年 12 月 16 日在深圳证
                                                               配方案,公司以 2011 年 6 月 30 日的总
                      券交易所上市。
                                                               股本 27,766.4191 万股为基数,每 10
                           经公司 2011 年 8 月 15 日股东大会
                                                               股资本公积转增 10 股,转增后,公司
                      批准通过,公司 2011 年半年度利润分
 1      第三条                                                 股本由 27,766.4191 万股增加至
                      配方案,公司以 2011 年 6 月 30 日的总
                                                               55,532.8382 万股。
                      股本 27,766.4191 万股为基数,每 10
                                                                    经公司 2012 年 4 月 20 日股东大会
                      股资本公积转增 10 股,转增后,公司
                                                               审批通过,公司 2011 年度利润分配方
                      股本由 27,766.4191 万股增加至
                                                               案,公司以 2011 年 12 月 31 日的总股
                      55,532.8382 万股。
                                                               本 55,532.8382 万股为基数,每 10 股
                           经公司 2012 年 4 月 20 日股东大会
                                                               派发现金红利 1 元(含税),共计派发
                      审批通过,公司 2011 年度利润分配方
                                                               现金 55,532,838.20 元;2011 年度以资
                      案,公司以 2011 年 12 月 31 日的总股
                                                               本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
                      本 55,532.8382 万股为基数,每 10 股
                                                               转增后,公司股本由 55,532.8382 万股
                      派发现金红利 1 元(含税),共计派发
                                                               增加至 83,299.2573 万股。
                      现金 55,532,838.20 元;2011 年度以资
                                                                    公司于 2016 年 12 月 28 日经中国
                      本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
                                                               证券监督管理委员会批准,于 2017 年 2
                      转增后,公司股本由 55,532.8382 万股
                                                               月 27 日向符合条件的特定投资者发行
                      增加至 83,299.2573 万股。
                                                               人民币普通股(A 股)174,326,464 股,
                                                               新股于 2017 年 3 月 22 日在深圳证券交
                                                               易所上市。公司股本由 83,299.2573 万
                                                               股变更为 100,731.9037 万股。
                   公司注册资本为人民币                 公司注册资本为 100,731.9037 万
2   第六条
               83,299.2573 万元。                   元人民币。




                    公司股份总数为 83,299.2573 万       公司股份总数为 100,731.9037 万
3   第十九条   股,公司的股本结构为:普通股          股,公司的股本结构为:普通股
               83,299.2573 万股,无其他种类股。     100,731.9037 万股,无其他种类股。