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2020年01月29日 星期三

华孚时尚(002042)公告正文

华孚色纺:独立董事关于预计2017年全年日常关联交易议案的独立意见

公告日期:2017-04-25

华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见


                 华孚色纺股份有限公司独立董事
     关于预计2017年全年日常关联交易议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、

《公司关联交易决策管理制度》、《公司独立董事工作制度》等相关

规章制度的规定,作为公司的独立董事,对公司与华孚控股有限公司

关联交易情况进行认真审核,并对该关联交易行为予以事先认可。

    我们认为:公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中

正常的业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价

格根据市场价确定,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事

会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙

小挺先生、张际松先生回避了表决,表决程序合法、有效且符合有关

法律、法规、《公司章程》的规定。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见


                 华孚色纺股份有限公司独立董事
         关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的
                                独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相

关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,认真审阅了《关于使用

自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,并对公司经营情况、财务

状况等进行了必要核查,发表独立意见如下:

    我们认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相

对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用闲置自

有资金投资,进行委托理财等投资业务,包括但不限于购买理财产品、

信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、

参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品

投资等符合国家规定的投资业务,在额度内资金可以滚动使用。有利

于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业

绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

    因此,我们同意公司及其下属全资子公司使用自有闲置资金进行

委托理财等投资业务。

                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见


                   关于对华孚色纺股份有限公司
   关于预计2017年度参与期货套保交易事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们就公司

2017 年度预计参与期货套保交易事项发表以下独立意见:

    1、公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国

家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    2、公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《商品

期货套期保值管理制度》。

    3、公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材

料,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    综上所述,我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的

途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和

管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定

的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见




                 华孚色纺股份有限公司独立董事
  关于预计2017年度申请银行授信额度及借款的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运

作指引》和《华孚色纺股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公

司独立董事,就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于预计2017

年度申请银行授信额度及借款的议案》,在查阅公司提供的有关资料、

了解有关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

    1、为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资

金渠道、优化财务结构、补充流动资金,预计公司2017年需向银行申

请综合授信额度不超过人民币75亿元,期限至公司2017年年度股东大

会召开日止。

    2、取得一定的银行授信额度,有利于保障公司业务发展对资金的

需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司经营情况

正常,具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程序,

能够有效防范风险。

    因此,我们同意公司申请银行授信额度及借款。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见


                    华孚色纺股份有限公司独立董事

           关于聘任2017年度审计机构议案的独立意见

    华孚色纺股份有限公司2016年度审计机构为大华会计师事务所

(特殊普通合伙),基于该所对公司业务的熟悉程度,同时该所具备

多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,我们认为能够满足公司

未来业务发展需要及年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状

况进行审计。

    董事会在提交本议案前,已取得我们事先认可。该续聘会计师事

务所议案决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,此事项未损害公司及其

他股东利益。

    因此,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公

司2017年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第七次会议                    独立意见


                    华孚色纺股份有限公司独立董事

      关于预计2017年度为子公司提供担保的议案的独立意见

    华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七

次会议于2017年4月24日召开,审议通过《关于预计2017年度为子公

司提供担保的议案》。

    根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定,基于独

立判断的立场,我们就本次会议审议的该项议案发表如下独立意见:

    公司拟于2017年度为控股子公司及其下属公司提供总额不超过

80亿元的担保。我们认为,2017年度上市公司为控股子公司提供担保

是公司及各子公司实际业务开展的需要,为子公司提供担保有助于子

公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公

司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,

并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们同意前

述议案。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年四月二十四日