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2020年01月24日 星期五

华孚时尚(002042)公告正文

华孚色纺:独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的独立意见

公告日期:2017-03-24

华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议            独立意见


                 华孚色纺股份有限公司独立董事
        关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的
                                独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“56号

文”)、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》(以下简称“120号文”)对上市公司的规定和要求,我们作为华

孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司报告期

内控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况,进行认真的

检查和落实后,发表如下专项说明及独立意见:

    1、公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120

号文”的有关规定,报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公

司资金情况;没有发生违规对外担保情况;

    2、公司经第五届董事会第一次临时会议和2013年第一次临时股

东大会批准,为全资子公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司

银行综合额度提供累计不超过20亿元担保,担保期限60个月(担保期

截止日2018年3月30日)。

    截至2016年12月31日,公司与中国建设银行股份有限公司签订

《最高额保证合同》,约定公司为控股子公司华孚进出口在20亿元最

高债权额内提供保证担保,实际担保额为 11亿元。

    公司经第五届董事会2015年第四次临时会议,第五届董事会第十

二次会议和2015年第三次临时股东大会批准,为新疆六孚纺织工业园
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议                    独立意见


有限公司(以下简称“新疆六孚”)向农业银行借款3亿元提供担保,

担保期限36个月。

    截至2016年12月31日,公司与中国农业银行股份有限公司签订

《保证合同》,约定公司为华孚色纺股份有限公司子公司新疆六孚纺

织工业园有限公司在4.8亿元提供保证担保,实际担保额为4.8亿元。

    公司及控股子公司对外担保累计总额为11亿元,逾期担保总额为

0万元。

    除上述对外担保外,公司及控股子公司无其他对外担保。



                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年三月二十二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议                    独立意见


                 华孚色纺股份有限公司独立董事
         关于 2016 年度内部控制评价报告的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小

企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关

规章制度的有关规定,作为华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)

独立董事,现就董事会关于公司《2016年度内部控制评价报告》发表

独立意见如下:

    经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    我们同意公司董事会《2016年度内部控制评价报告》。




                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年三月二十二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议                    独立意见


                 华孚色纺股份有限公司独立董事
                2016年度利润分配预案的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,对

董事会提出 2016 年度利润分配预案发表如下独立意见:

       2016 年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

实现合并净利润为 512,533,790.46 元,其中归属母公司股东的净利润

479,158,046.04 元;累计未分配利润为 2,089,533,784.84 元;资本公积

余额为 1,005,173,566.43 元;母公司累计可供分配利润 368,893,980.25

元。

       综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审

议通过、并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:

公司拟以截止 2017 年 3 月 22 的总股本 1,007,319,037 股为基数,每

10 股派发现金股利 0.48 元(含税),本次股利分配总额为 48,351,313.78

元。

   我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公

司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事

会将上述预案提请股东大会审议。

                                  独立董事:刘雪生   胡永峰   陈卫滨

                                             二〇一七年三月二十二日