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2019年11月19日 星期二

双鹭药业(002038)公告正文

双鹭药业:第六届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-08-30

证券代码:002038               证券简称:双鹭药业                公告编号:2017-018


                      北京双鹭药业股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议

于2017年8月21日以通讯形式发出会议通知,2017年8月29日公司第六届董事会第十一次会议

以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,实际表决董事6名。

会议由公司董事长徐明波先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符

合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议,一致

通过了以下决议:

    一、以6票同意,0票反对,0票弃权《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

    《北京双鹭药业股份有限公司2017半年度报告摘要》 2017-017)详见2017年8月30日《中

国证券报》、《证券时报》公司公告,《北京双鹭药业股份有限公司2017年半年度报告》全文

详见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于出让参股公司南京卡文迪许生

物工程技术有限公司 32%股权的议案》。

    公司拟以 4000 万元的价格出让本公司持有的南京卡文迪许生物工程技术有限公司(以

下简称“卡文迪许”)32%股权,分别以 3187.50 万元人民币的价格向许永翔先生出让公司持

有的卡文迪许公司 25.5%的股权,拟以 812.50 万元人民币的价格向张家港惠泽商务咨询中心

(有限合伙)出让公司持有的卡文迪许 6.5%的股权。本次交易价格根据卡文迪许 2016 年经

会计师事务所审计的 2016 年财务报告和卡文迪许公司提供的 2017 年 1-6 月的财务报表,

实际按照卡文迪许净资产估值的 40%估算,综合多种因素,双方经协商确定。本次交易完成

后,公司将不再持有卡文迪许公司的股权。

    详情请见2017年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《北京双鹭药业股份有限公司关于出让参股公司南京卡文迪许生

物工程技术有限公司32%股权的公告》(公告号:2017-020)。
    三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》财

会〔2017〕15 号)进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变

更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的

有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    详情请见2017年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《北京双鹭药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告号:

2017-021)。




    特此公告。

                                                北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年八月三十日