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2019年09月15日 星期天

联创电子(002036)公告正文

联创电子:第六届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:002036            证券简称:联创电子            公告编号:2018—007


                       联创电子科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     联创电子科技股份有限公司(以下简称:“本公司”)第六届董事

会第二十二次会议通知于 2018 年 3 月 2 日通过电子邮件或专人书面

送达等方式发出,会议于 2018 年 3 月 7 日上午 10:00 通过通讯的方

式召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会议应到董事 9 人,实到董

事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决方

式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与

会董事审议并决议如下:

     一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本

公司暂缓投资江西联创光学产业基金合伙企业(有限合伙)和江西联

创 3D 玻璃产业基金合伙企业(有限合伙)的议案。

     公司董事会六届二十次会议审议通过了《关于本公司拟发起投资

设立江西联创光学产业基金合伙企业(有限合伙)的议案》和《关于

本公司拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业(有限合

伙)的议案》,并于 2017 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网刊登了《关于拟发起投资

设立江西联创光学产业基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编

号:2017—093)和《关于拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基

金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2017—094)。
    鉴于宏观政策环境发生变化,上述基金相关合伙人无法近期完成

出资,故公司暂缓投资江西联创光学产业基金合伙企业(有限合伙)

和江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业(有限合伙)。上述两只基金实

施的“年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目”和“年产 5000 万片

3D 曲面盖板玻璃产业化项目”将分别由本公司全资子公司江西联益

光学有限公司和拟投资设立的全资子公司江西联创恒泰光电有限公

司(暂定名)承接,其他事项不变。

    二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本

公司拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告》全

文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本

公司拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产

5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施

年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的公告》全文详见 2018

年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本
公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       《关于拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的公告》全文

详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于江

西联创电子有限公司受让南昌国资创业投资管理有限公司投资江西

联星显示创新体有限公司 2000 万元股权的议案。

       2014 年以江西联创电子股份有限公司(现更名为江西联创电子

有限公司,以下简称“江西联创电子”)为龙头企业组建的江西联星

显示创新体有限公司(以下简称“联星显示”)获批成为江西省第一

批协同创新体,同年 12 月 30 日,市级配套资金 2000 万元以股权投

资方式由南昌国资创业投资管理有限公司(以下简称“南昌国资创投”)

注资入联星显示,投资期限 3 年,投资期届满之日起 3 个月内退出。

       根据南昌国资创投、江西联创电子、联星显示三方签订的《股权

投资协议》,江西联创电子需受让南昌国资创投所持联星显示 20%的

股权,完成南昌国资创投股权投资退出,股权转让价格按投资原值加

投资回报(收益率参照投资期限对应的人民银行同期基准存款利率,

截止时间为 2018 年 3 月 29 日),本次股权转让价格为 21,706,875

元。

       经大华会计师事务所审计,截止 2016 年 12 月 31 日,江西联星

显示创新体有限公司总资产 26,224.18 万元,净资产 14,035.97
  万元,注册资本 10,000.00 万元。

      股权受让前后持股变动情况如下:

                                  受让前                    受让后
                                                比例                     比例
          股东名称
                                                (%)                    (%)
                               出资额(万元)           出资额(万元)
    江西联创电子有限公司           6000          60         8000          80
南昌国资创业投资管理有限公司       2000          20           0            0
  江西联思触控技术有限公司         2000          20         2000          20
            合计                   10000         100        10000         100

      六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于江

  西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018

  年度向银行申请授信及融资额度的议案。

      七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本

  公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限

  公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      《关于对外担保的公告》全文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披

  露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

      八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于江

  西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司

  2018 年度银行综合授信提供担保的议案。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      《关于对外担保的公告》全文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披

  露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

        九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修

 订《公司章程》部分条款的议案。

        根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

 益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)、《上市公司股东大会

 规则(2016 年修订)》(证监会公告【2016】22 号)和《上市公司章

 程指引(2016 年)修订)》(证监会公告【2016】23 号)等文件的相

 关规定,公司对现行的《公司章程》进行了梳理,在征集投票权、股

 东对监事的提名权和保护中小投资者利益等方面内容作了进一步补

 充和完善。

        现根据上述文件的有关规定,对原《公司章程》相关条款修订如

 下:

 编     号                修订前                              修订后
第六十七条        公司董事会、独立董事和符           公司董事会、独立董事和符合
              合有关条件的股东,可向公司股 相关规定条件的股东可以公开征集
              东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 股东投票权。征集股东投票权应当
              权。投票权征集应当采取无偿的 向被征集人充分披露具体投票意向
              方式进行,并应向被征集人充分 等信息。禁止以有偿或者变相有偿
              披露信息。但征集投票权进行投 的方式征集股东投票权。公司不得
                                                对征集投票权提出最低持股比例限
              票的,应当符合本章程第六十三、
                                                制。征集投票权进行投票的,应当
              六十四、六十五、六十六条的相
                                                符合本章程第六十三、六十四、六
              关规定。
                                                十五、六十六条的相关规定。
第七十三条        董事候选人由公司董事会、           董事候选人由公司董事会、监
              监事会、单独或者合并持有公司 事会、单独或者合并持有公司 3%以
              已发行股份的 3%以上的股东以建 上股份的股东以建议或推荐的方式
           议或推荐的方式提名(持有公司 提名(持有公司已发行股份 1%以上
           已发行股份 1%以上的股东可以 的股东可以提名独立董事候选人),
           提名独立董事候选人),经董事会 经董事会商请提名人后协商产生并
           商请提名人后协商产生并作出决 作出决议。由股东大会选举的监事
           议。由股东大会选举的监事候选 候选人由监事会、单独或者合并持
           人由监事会提名,经监事会会议 有公司 3%以上股份的股东以建议
           协商产生并作出决议;由公司职 或推荐方式提名,经监事会会议协
           工代表担任并由公司职工代表大 商产生并作出决议;由公司职工代
           会或公司工会委员扩大会议选举 表担任并由公司职工代表大会或公
           的监事候选人,由公司工会组织 司工会委员扩大会议选举的监事候
           提名。                                选人,由公司工会组织提名。
               非独立董事的董事候选人、               非独立董事的董事候选人、非
           非职工代表担任的监事候选人实 职工代表担任的监事候选人实行等
           行等额提名;独立董事候选人在 额提名;独立董事候选人在不低于
           不 低 于 本 章 程 规 定 人 数 的 前 提 本章程规定人数的前提下,可以进
           下,可以进行差额提名。                行差额提名。

第九十条       股东大会审议下列事项之一              股东大会审议影响中小投资者
           的,应当安排通过交易所交易系 利益的重大事项时,应当安排通过
           统、互联网投票系统等方式为中 交易所交易系统、互联网投票系统
           小 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 等方式为中小投资者参加股东大会
           利:                                  提供便利,对中小投资者应当单独
               (一)公司重大资产重组,购 计票。单独计票结果应当及时公开
           买的资产总价较所购买资产经审 披露,包括但不限于下列事项之一
           计 的 账 面 净 值 溢 价 达 到 或 超 过 的:
           20%的;                                   (一)公司重大资产重组,购买
               (二)公司在 1 年内购买、 的资产总价较所购买资产经审计的
           出售重大资产或担保金额超过公 账面净值溢价达到或超过 20%的;
           司最近一期经审计的资产总额                (二)公司在 1 年内购买、出
           30%的;                               售重大资产或担保金额超过公司最
              (三)股东以其持有的公司 近一期经审计的资产总额 30%的;
          股权或实物资产偿还其所欠该公      (三)股东以其持有的公司股
          司的债务;                     权或实物资产偿还其所欠该公司的
              (四)对公司有重大影响的 债务;
          附属企业到境外上市;              (四)对公司有重大影响的附

              (五)对中小投资者权益有 属企业到境外上市;
          重大影响的相关事项。               (五)对中小投资者权益有重
                                         大影响的相关事项。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提

议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

   董事会提议于 2018 年 3 月 26 日(星期一)下午 2:30 分召开公

司 2018 年第一次临时股东大会,关于召开公司 2018 年第一次临时股

东大会的通知刊登于 2018 年 3 月 9 日的《证券时报》、 中国证券报》

和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

    特此公告。



                                 联创电子科技股份有限公司董事会

                                      二零一八年三月九日