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浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2005-08-16

  浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第三次会议的通知于2005 年8月8日以书面及电子邮件的方式发出,于2005年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》的议案。
  特此公告。
  浙江美欣达印染集团股份有限公司
  董   事   会
  二○○五年八月十五日

                     独立董事关于对外担保及与
           关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见
    根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事,根据文件规定发表如下独立意见:
    1、报告期内公司无新增对外担保事项。
    2、报告期内不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
    综上所述,公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发(2003)56号关于上市公司关联资金往来及对外担保的有关规定。
    独立董事:赵建平  俞建亭  张凯
    日    期:2005年8月15日