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2020年02月29日 星期六

苏泊尔(002032)公告正文

苏 泊 尔:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-01-19

                                                                     浙江苏泊尔股份有限公司


 股票代码:002032                    股票简称:苏泊尔                 公告编号:2018-001



                             浙江苏泊尔股份有限公司

                       第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第五

次会议通知于2018年1月11日以电子邮件形式发出,会议于2018年1月18日以通讯表决方式召开。公司

本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE先

生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事

认真审议,形成以下决议:

    一、审议通过《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》;

    公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2017年度日常关联交易超过年初预计,实际发生交易金额

为374,434.85万元,较年初预计金额增加5,626.85万元。

    经董事投票表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

    董事 Thierry de LA TOUR d’ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Harry TOURET 先生、

Vincent LEONARD 先生、Bertrand NEUSCHWANDER 先生在 SEB 集团担任高管职务,以上五位董事

属于关联董事,在审议本议案时进行回避表决。

   《关于2017年度日常关联交易超过预计的公告》详见2018年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                                             浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                                     二〇一八年一月十九日




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