苏泊尔(002032)公告正文

苏 泊 尔:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

                                                                         浙江苏泊尔股份有限公司


股票代码:002032                          股票简称:苏泊尔              公告编号:2017-023



                              浙江苏泊尔股份有限公司

                       第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届监事会第二次

会议通知于2017年8月19日以电子邮件形式发出,会议于2017年8月29日在香港马哥孛罗酒店会议厅

以现场表决的方式召开。公司本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE主持。经与会监事认真审议,

会议通过了如下决议:

     一、 审议通过《2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告》全文详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     二、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

         要的议案》

    经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经审核,监事会认为董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效,符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动高层管理人员及员工

的积极性,实现员工与公司共同发展。公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见 2017 年 8 月
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                                                                       浙江苏泊尔股份有限公司


31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上(含)同意,股东大会召开时间及安排将另行通知。

     三、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法>的

         议案》

    经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经审核,监事会认为《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

    《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见 2017 年 8 月 31 日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上(含)同意,股东大会召开时间及安排将另行通知。

     四、 审议通过《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单

         的议案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    对公司2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入本次限制性股票激

励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资

格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监

会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会

及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司

董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上

市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为公司

本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网

站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大

会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2017 年 8 月 31 日

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     五、 审议通过《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

    公司拟从二级市场以集中竞价方式回购社会公众股 430 万股实施限制性股票激励计划。
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                                                                          浙江苏泊尔股份有限公司


    经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经审核,监事会认为本次回购社会公众股实施股权激励计划,符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中

竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》

的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的公告》详见 2017 年 8 月 31 日《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     六、 审议通过《关于收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务的议案》

    公司拟向福腾宝(上海)商业有限公司收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务,业务主要涉

及消费者产品存货及固定资产,其中存货主要为厨房炊具、小家电等产品。

     经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

    监事Philippe SUMEIRE先生在SEB集团担任高管职务,属于关联监事,在审议本议案时进行回

避表决。

    《关于收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务的公告》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                                                浙江苏泊尔股份有限公司监事会

                                                                       二〇一七年八月三十一日




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