苏泊尔(002032)公告正文

苏 泊 尔:第五届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2016-03-25

                                                                         浙江苏泊尔股份有限公司


股票代码:002032                       股票简称:苏泊尔                  公告编号:2016-012



                              浙江苏泊尔股份有限公司

                        第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

     浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届监事会第十次

会议通知已于2016年3月14日以电子邮件形式发出,会议于2016年3月24日在公司办公楼会议室以现

场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,会议由公司监事Philippe SUMEIRE主持。

     经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1.   审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

     《 2015 年度 监事 会工作 报告 》详见 2016 年 3 月 25 日公 司信 息披露 网站巨潮 资讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2.   审议通过《2015 年年度报告及其摘要的议案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

     经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司《2015 年年度报告》全文详见 2016 年 3 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;公

司《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3.   审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

     本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4.   审议通过《2015 年度利润分配预案》
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      经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

      监事会认为公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

      本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5.    审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

      经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

      经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部

控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

      《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6.    审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2016 年关联交易协议的议案》

      经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

      监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

      监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章

程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

      《2016 年度日常关联交易预计公告》详见 2016 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

      本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7.    审议通过《关于公司控股子公司与 SEB Developpement S.A.S 签署<折扣偿还协议>暨关联交易

          的议案》

     经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

     监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

     监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》

的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

     《关于公司控股子公司与 SEB Developpement S.A.S 签署<折扣偿还协议>暨关联交易的公告》详

见 2016 年 3 月 25 日《证券时报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8.    审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

     《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的公告》详见 2016 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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                                                                            浙江苏泊尔股份有限公司


     本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9.    审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》

      经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

      根据《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》公司拟作废股票期权共计 2,335,872 份,

并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 845,904 股,其中根据《股票期权及限制性股票激励计划(草

案修改稿)》回购注销的限制性股票共计 827,904 股,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》

回购注销的限制性股票共计 18,000 股。

      经核查,监事会认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司《股票

期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》及《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定。

      《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见 2016 年 3 月 25 日《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10. 审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议

          案》

     经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

     本议案限制性股票解锁是指 2013 年 10 月实施的《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第三个

解锁期 30%的限制性股票及预留部分第二个解锁期 20%的限制性股票已达成设定的业绩指标,根据

《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定对第三个解锁期 30%的限制性股票及预留部分第二个

解锁期 20%的限制性股票予以解锁。

      公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司114位激励对象解锁资格合法有效,满足

公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件,同意公司为激

励对象办理解锁手续。

      《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见

2016 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11. 审议通过《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》

      经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

      监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

      监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和

《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。同时,关联董事在表决该议案时均进行了

回避表决。

      《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》详见 2016 年 3 月
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25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》

    经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

    监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

    监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和

《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。同时,关联董事在表决该议案时均进行了

回避表决。

    《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的公告》详见 2016 年 3 月 25

    日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    经监事投票表决,选举 Philippe SUMEIRE 先生为第五届监事会主席。



     特此公告。



                                                               浙江苏泊尔股份有限公司监事会

                                                                     二〇一六年三月二十五日




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