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2019年09月23日 星期一

海特高新(002023)公告正文

海特高新:第六届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

股票代码:002023             股票简称:海特高新            公告编号:2018-012



                   四川海特高新技术股份有限公司
                 第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八
次会议通知于 2018 年 2 月 27 日以书面形式发出,会议于 2018 年 3 月 4 日下午
16:30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生
召集并主持。本次会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,本次会议的出席
人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与
会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:
    一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》;
    同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自本事项
董事会审议通过之日起不超过12个月。
    监事会认为:公司本次使用 6.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存
在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于
提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
2018-013)具体内容刊登于 2018 年 3 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                       四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                              2018 年 3 月 6 日