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2019年09月18日 星期三

海特高新(002023)公告正文

海特高新:第六届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

股票代码:002023               股票简称:海特高新               公告编号:2018-011



                        四川海特高新技术股份有限公司
                   第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议
通知于2018年2月27日以书面等形式发出。本次会议于2018年3月4日下午16:00时以通
讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事
充分讨论,会议审议并通过了如下决议:
    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》;
    同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会
审议通过之日起不超过12个月。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2018年3
月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
    公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了核查意见,具体内容详见公司
刊载在2018年3月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兴业证券股份有限公司关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2018-013)刊
登于2018年3月6日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                              四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                        2018年3月6日

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