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2020年03月29日 星期天

京新药业(002020)公告正文

京新药业:关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2017-11-21

证券代码:002020             证券简称:京新药业         公告编号:2017087


             浙江京新药业股份有限公司

             关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 11 月 20 日召开第
六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘
任金志平先生担任公司董事会秘书,其任期与第六届董事会任期一致,自本次董
事会审议通过起至 2019 年 10 月 14 日止。
    金志平先生(个人简历详见附件)已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召
开之前,金志平先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    金志平先生的联系方式如下:
    电话:0575-86176531
    传真:0575-86096898
    电子邮箱:stock@jingxinpharm.com
    地址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
    特此公告。
                                           浙江京新药业股份有限公司董事会
                                               二O一七年十一月二十一日


    附件:金志平先生个人简历
    金志平先生     中国籍,1981 年生,本科学历,工程师。曾任本公司研究一
所副所长、所长,研究院院长,战略发展部经理,第四届监事会主席,上虞京新
药业有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理,深圳市巨烽显示科技
有限公司董事长。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书,其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要
求,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,不属于
“失信被执行人”。