京新药业(002020)公告正文

京新药业:第六届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-10-23

证券代码:002020          证券简称:京新药业         公告编号:2017076


             浙江京新药业股份有限公司

     第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面形式发出,会议于 2017 年 10 月 20 日以
电话及传真方式召开。本次会议应出席董事八人,实际出席八人。本次会议实
际应参加表决的董事共八人,收到董事有效表决八份,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:
    1、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了公司 2017 年
第三季度报告。
    公司 2017 年第三季度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn;公司 2017 年第三季度报告正文详见公司 2017078
号公告。
    2、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于会计政
策变更的议案,详见公司 2017079 号公告。
    3、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于终止部
分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案,本议案还须提交公
司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。详见公司 2017080 号公告。
    4、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案,公司定于 2017 年 11 月 8 日召开公
司 2017 年第三次临时股东大会。详见公司 2017081 号公告。
    特此公告。
                                          浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                 二 O 一七年十月二十三日