京新药业(002020)公告正文

京新药业:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:002020          证券简称:京新药业        公告编号:2017061



             浙江京新药业股份有限公司

       第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十次会议
通知于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出,会议于 2017 年 8 月 23 日以电话
及传真方式召开。本次会议应出席董事八人,实际出席八人。本次会议实际应
参加表决的董事共八人,收到董事有效表决八份,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:
    1、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了公司 2017 年
半年度报告及摘要。
    半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn;半年报摘要详见公司 2017063 号公告。
    2、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,详见公司 2017064 号公告。
    3、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于修改公
司章程并办理相关工商变更登记的议案,本议案还须提交公司 2017 年第二次临
时股东大会审议批准。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]924 号)的核准,公司于 2017 年 7 月 28 日向
京新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者(法人或自然人)
非公开发行人民币普通股(A 股)98,126,672 股,扣除发行相关费用后,实际
募集资金净额为人民币 1,090,400,357.02 元。
    根据《公司法》相关规定,本次非公开发行股票后增加股本人民币
98,126,672 元,增加注册资本人民币 98,126,672 元,《公司章程》需要相应
修改并进行相关工商变更登记,变更后的公司股份总数为 736,124,742 股,公
司注册资本为人民币 736,124,742 元。《公司章程》条款修改如下:
               章程原条款                         修改后条款
         第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
 1
     637,997,800 元。                 736,124,742 元。
         第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
     637,997,800 股,公司的股本结构   736,124,742 股,公司的股本结构
 2
     为:普通股为 637,997,800 股,没  为:普通股为 736,124,742 股,没
     有其他种类股。                   有其他种类股。
                                          第一百一十二条 董事长行使
         第一百一十二条 董事长行使
                                      下列职权:
    下列职权:
                                            (一)主持股东大会和召集、
         (一)主持股东大会和召集、
                                      主持董事会会议;
    主持董事会会议;
                                            (二)督促、检查董事会决议
         (二)督促、检查董事会决议
                                      的执行;
    的执行;
                                            (三)签署公司股票、公司债
         (三)签署公司股票、公司债
                                      券及其他有价证券;
    券及其他有价证券;
                                            (四)签署董事会重大文件和
         (四)签署董事会重大文件和
                                      其他应由公司董事长签署的文件;
    其他应由公司董事长签署的文件;
                                            (五)行使法定代表人的职权;
         (五)行使法定代表人的职权;
                                            (六)在发生特大自然灾害等
         (六)在发生特大自然灾害等
                                      不可抗力的紧急情况下,对公司事
    不可抗力的紧急情况下,对公司事
                                      务行使符合法律规定和公司章程的
    务行使符合法律规定和公司章程的
                                      特别处置权,并在事后向公司董事
    特别处置权,并在事后向公司董事
                                      会及股东大会报告;
    会及股东大会报告;
                                          (七)在董事会闭会期间有权决
         (七)在董事会闭会期间有权
                                      定单次不超过5000万元(含5000万
    决定单次不超过2000万元(含2000
                                      元)的对外投资、收购出售资产、贷
    万元)的收购出售资产、贷款审批、
                                      款审批、资产抵押和委托理财事宜,
    资产抵押和委托理财事宜,对高于前
                                      对高于前述额度的事项均需报董事
    述额度的事项均需报董事会批准。
                                      会批准。
         (八)董事会授予的其他职权。
                                            (八)董事会授予的其他职权。
   4、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,同意公司以募集资金
35,800,073.38 元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。详见公司
2017065 号公告。
    5、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司将不超过 5 亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月,本议
案还须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。详见公司 2017066 号公
告。
       6、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于使用部
分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。同意公司使用不超
过 5 亿元闲置募集资金及 5 亿元闲置自有资金(包括全资及控股子公司浙江京新
药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市
巨烽显示科技有限公司等)购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财产品。
在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案还须提交公司 2017 年第二次临时股
东大会审议批准。详见公司 2017067 号公告。
       7、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于对外投
资设立全资子公司的议案,同意公司对外投资设立医药商业有限公司。详见公司
2017068 号公告。
       8、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于对外投
资设立控股子公司的议案,同意公司对外投资设立医药科技有限公司。详见公司
2017069 号公告。
       9、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召
开 2017 年第二次临时股东大会的议案,公司定于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年
第二次临时股东大会。详见公司 2017070 号公告。
       特此公告。


                                           浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                   二 O 一七年八月二十四日