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2020年03月29日 星期天

京新药业(002020)公告正文

京新药业:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-04-18

证券代码:002020            证券简称:京新药业         公告编号:2017016



               浙江京新药业股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 1
日以书面形式发出,会议于 2017 年 4 月 15 日在公司行政楼一楼会议室召开。
会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事章武生先生委托独立董事潘煜双
女士代为出席,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决
议:
       一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年度总经理工作报告》。
       二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年度董事会工作报告》,该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年年度报告及摘要》,该议案需提交 2016 年度股东大会审议。年报全文
详见指定信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn);年报摘要
详见公司 2017018 号公告。
       四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年度利润分配预案》,该预案需提交 2016 年度股东大会审议。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2016 年度实现净利润
211,946,309.13 元(合并报表),根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,按母公司净利润 205,302,220.47 元提取 10%的法定盈余公积金
20,530,222.05 元,加上上年度转入本年度可分配利润 334,871,284.05 元,减



                                      1
去 2015 年度分红款 47,934,346.18 元,公司本年度可供股东分配的利润累计
478,353,024.95 元。
       公司 2016 年度利润分配方案为:以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本
639,175,886 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)向全体股东
实施分配,共计派发现金 63,917,588.60 元,其余可分配利润转入 2017 年度,
不送股不转增。
       公司董事会认为:公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,该预案符合相关法律、法
规以及公司章程的规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配
政策,具备合法性、合规性、合理性。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见:
       我们认为,该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公
司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,且兼顾了公司与股东利
益,我们同意公司董事会的利润分配预案,并提交公司 2016 年度股东大会审
议。
       五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年度财务决算报告》,该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续
聘 2017 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度财务报告审计机构。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去为公司进行审计工作的过程
中,严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度报表审查、验证并出具书面意见
的会计师事务所,聘期一年。2017 年度审计费用为人民币 80 万元(含差旅
费)。
       公司独立董事关于公司续聘 2017 年度审计机构的事前认可意见如下:
    浙江京新药业股份有限公司提交了立信会计师事务所(特殊普通合伙)相
关信息资料,经认真核查,基于独立判断,我们认为:立信会计师事务所(特
殊普通合伙)是全国性大型会计审计专业服务机构,综合实力较强,同意将续
聘其为公司 2017 年度审计机构事项提交公司董事会审议。


                                       2
       公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下:
       经核查认为:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务
工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好完成公司委托
的审计任务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状
况和经营成果。因此,我们同意公司续聘其为公司 2017 年度审计机构。
    七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟
为全资子公司提供担保的议案》,该议案需提交 2016 年度股东大会审议。详见
公司 2017019 号公告。
       1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对上
虞京新药业有限公司提供担保的议案》,同意为全资子公司上虞京新药业有限
公司提供保证担保,本次审批通过担保总额为人民币 5 亿元,担保期限为 2
年。
       2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对浙
江京新药业进出口有限公司提供担保的议案》。本次审批通过担保总额为人民
币 1 亿元,担保期限为 2 年。
    八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案需提交 2016 年度
股东大会审议,详见公司 2017020 号公告。
       根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利
益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,
公司拟继续将闲置募集资金人民币不超过 3.35 亿元(其中 2011 年度募集资金
0.95 亿元,2014 年度募集资金 2.4 亿元)暂时用于补充流动资金,占两次募集
资金净额总额的 35.64%,使用期限不超过 12 个月,预计期间可使公司节省约
350 万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本
次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,也不会影响项
目建设进度。
       九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产的议案》,该议案
需提交 2016 年度股东大会审议,详见公司 2017021 号公告。


                                      3
    为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响
公司募集资金投资项目的情况下,公司拟继续使用不超过 2 亿元(全部为 2014
年度募集资金)闲置募集资金,购买期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产
品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司(包括浙江
京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、
深圳市巨烽显示科技有限公司等)拟继续使用不超过 7 亿元闲置自有资金购买
期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使
用。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一
定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩
水平,符合公司和全体股东利益。
    十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》,详见公司 2017022 号公告。
    十一、以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2017 年度日常关联交易预计的议案》;同意公司与关联方浙江元金印刷有限公
司在 2017 年度发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交
易,年度累计交易总金额不超过人民币 2300 万元。关联董事吕钢先生、陈美丽
女士和王能能先生在审议已回避表决。详见公司 2017023 号公告。
    十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。详见指定信息披露网站(巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn)。
    十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
发行股份及支付现金购买资产之 2016 年度业绩承诺未实现情况的专项说明》。
详见公司 2017024 号公告。
    十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。详见公司 2017025 号公告。
    特此公告。


                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                   二 O 一七年四月十八日




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