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2020年03月29日 星期天

京新药业(002020)公告正文

京新药业:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-12-28

证券代码:002020           证券简称:京新药业         公告编号:2016089



                   浙江京新药业股份有限公司

               第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通
知于2016年12月21日以书面通知的方式发出,会议于2016年12月27日以电话及传
真方式召开。本次会议实际应参加表决的董事共9人,收到董事有效表决9份,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议和表决,全体董事形成
以下决议:

    一、以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整
公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
    鉴于资本市场情况,并结合公司的实际状况,公司对本次非公开发行股票方
案进行调整,调整发行数量和募集资金总额。本议案逐项表决情况如下:
   (1)本次发行数量
    调整前:
    本次非公开发行股份的数量不超过 107,816,711 股(含本数),最终发行数
量将由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据股东大会授权协商确定。其中,
京新控股集团有限公司认购股份数量不低于本次发行股票总数的 20%(含 20%)
且不高于本次发行股票总数的 30%(含 30%)。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,本次发行数量作相应调整。
    调整后:
    本次非公开发行股份的数量不超过 98,831,986 股(含本数),最终发行数量
将由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据股东大会授权协商确定。其中,京
新控股集团有限公司认购股份数量不低于本次发行股票总数的 20%(含 20%)且
不高于本次发行股票总数的 30%(含 30%)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,本次发行数量作相应调整。
     关联董事吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士共计三位董事回避表决,由六
位非关联董事进行表决。
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)募集资金总额及用途
    调整前:
     本次募集资金总额不超过 120,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后计划
用于以下项目:

序号       项目名称           项目总投资(万元)   募集资金投入额(万元)


1          研发平台建设项目   105,000.00           105,000.00

2          补充流动资金       15,000.00            15,000.00

合计                          120,000.00           120,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位前,本公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。实际募集资金数额不能满足募集资金投资项目需要的部分将由本公司自
筹解决。
     在不改变上述募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上
述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。
     调整后:
     本次募集资金总额不超过 110,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后计划
用于以下项目:

序号       项目名称             项目总投资(万元) 募集资金投入额(万元)

1          研发平台建设项目     105,000.00         105,000.00

2          补充流动资金         5,000.00           5,000.00
合计                            110,000.00          110,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位前,本公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。实际募集资金数额不能满足募集资金投资项目需要的部分将由本公司自
筹解决。
    在不改变上述募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上
述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。
    关联董事吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士共计三位董事回避表决,由六
位非关联董事进行表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司
2016 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
    公司对《浙江京新药业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》进
行了修订,由董事会编制了《浙江京新药业股份有限公司 2016 年非公开发行 A
股股票预案(修订稿)》,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    关联董事吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士共计三位董事回避表决,由六
位非关联董事进行表决。
    三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
    根据调整方案,由董事会修订编制了《浙江京新药业股份有限公司关于非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,详见指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                           浙江京新药业股份有限公司董事会

                                                  二O一六年十二月二十八日