京新药业(002020)公告正文

京新药业:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-10-14

证券代码:002020           证券简称:京新药业        公告编号:2016083



                浙江京新药业股份有限公司

           第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次
会议通知于 2016 年 9 月 30 日以书面形式发出,会议于 2016 年 10 月 13 日
在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监
事及其他人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:
     一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意选举吕钢先生为公
司第六届董事会董事长,其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14
日止,任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意选举陈美丽女士为
公司第六届董事会副董事长;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10
月 14 日止,任期三年。
    二、审议通过了《选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。
    鉴于公司第六届董事会董事成员部分调整,为进一步完善公司法人治理
结构,健全董事会决策机制,重新选举了公司董事会专门委员会委员,具体
如下:
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了战略委员会
委员成员,战略委员会由五名董事组成,主任委员:吕钢;委员:金志平、
潘煜双、章武生、范晓屏。其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月
14 日止,任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了提名委员会
委员成员,提名委员会由五名董事组成,主任委员:范晓屏;委员:吕钢、
王能能、潘煜双、章武生。其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月
14 日止,任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了薪酬与考核
委员会委员成员,薪酬与考核委员会由五名董事组成,主任委员:章武生;
委员:吕钢、陈美丽、潘煜双、范晓屏。其任期自 2016 年 10 月 15 日起至
2019 年 10 月 14 日止,任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了审计委员会
委员成员,审计委员会由三名董事组成,主任委员:潘煜双;委员:章武生、
陈美丽。其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,任期三年。
    三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》,同意聘任王能能先生担任公司总经理;其任期自
2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,任期三年。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任金志平先生担
任公司常务副总经理;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日
止,任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任王军民先生担
任公司副总经理;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,
任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任胡天庆先生担
任公司副总经理;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,
任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任周林先生担任
公司副总经理;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,任
期三年。
    五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》,同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监;其任期
自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,任期三年。
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任金祖成先生担任
公司董事会秘书;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,
任期三年。
    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,同意聘任张波女士担任公
司证券事务代表;其任期自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,
任期三年。
    七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
聘任审计部经理的议案》;同意聘任林芬娟女士担任公司审计部经理;其任期
自 2016 年 10 月 15 日起至 2019 年 10 月 14 日止,任期三年。
    公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见2016年10月14日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的
独立意见》。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:
    办公电话:0575-86176531
    传真:0575-86096898
    电子邮箱:stock@jingxinpharm.com
    办公地址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号


    特此公告。


                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                   二 O 一六年十月十四日
附:个人简历
       吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、金志平先生、金祖成先生、潘煜
双女士、章武生先生、范晓屏先生简历见 2016 年 9 月 27 日公司第五届董事
会第二十五次会议决议公告(公告编号:2016076)。
       王军民先生     中国籍,1973 年生,大专学历,经济管理专业。曾任公司
第三届监事会主席、药品销售公司副总经理。现任本公司副总经理、药品销
售公司总经理。无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司股份,与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存
在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩
戒。
       胡天庆先生     中国籍,1964 年生,大专学历,工商管理专业。曾任浙江
康新化工有限公司董事长。现任本公司副总经理、原料药事业部总经理兼原
料药销售公司总经理。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中
国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
       周林先生     中国籍,1977 年生,本科学历,工程师,曾任办公室主任、
总经理助理、外联部经理、工程部经理、总经办主任,现任本公司副总经理
兼公共事务部经理。未持有本公司的股权,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中
国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    张波女士 中国籍,1980 年生,本科学历。曾任公司法律事务代表、公
司办副主任。现任公司证券事务代表。未持有本公司的股权,与公司董事、
监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未
受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    林芬娟女士       中国籍,1980 年生,本科学历,高级审计师,会计师,国
际注册内部审计师,国际注册风险管理确认师。2002 年 7 月进公司,曾任本
公司主办会计,现任本公司职工代表监事、审计部经理。未持有本公司的股
权,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东、实际控制
人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司审计部经理的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交
易所的惩戒。