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2019年10月18日 星期五

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆医药:第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-09-23

证券代码:002019         证券简称:亿帆医药            公告编号:2017-052


                      亿帆医药股份有限公司
        第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司第六届监事会第十一次(临时)会议于 2017 年 9 月
18 日以口头的方式发出通知,于 2017 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议由监事会主席曹仕美先生主持,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事
3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以通讯表决等方式形成以下决议:
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次拟使用不超过人民币 5.0 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理,不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、
提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公
司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)、《公司募集资金管理
办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议》。
    特此公告。
                                              亿帆医药股份有限公司监事会
                                                           2017年9月23日