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2019年10月22日 星期二

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆医药:第六届监事会第九次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-06-20

证券代码:002019         证券简称:亿帆医药             公告编号:2017-028


                      亿帆医药股份有限公司
           第六届监事会第九次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司第六届监事会第九次(临时)会议于 2017 年 6 月 13
日以 ERP 办公软件及邮件的方式发出通知,于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决的
方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持,会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    监事认真审议,以通讯表决等方式形成以下决议:
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于延
长公司 2016 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》;
    (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查,同意公司使用部分闲置
募集资金8,500万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司第六届董事会第十
一次(临时)会议批准之日起(即2017年6月19日起),使用期限不超过12个月。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第九次(临时)会议决议》。
    特此公告。
                                              亿帆医药股份有限公司监事会
                                                            2017年6月20日