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2019年10月14日 星期一

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆医药:第六届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2016-10-27

证券代码:002019           证券简称:亿帆医药         公告编号:2016-090


                         亿帆医药股份有限公司

                 第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第
六次会议于 2016 年 10 月 14 日以 ERP 办公系统和邮件的方式发出通知,于 2016
年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持,会议
应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意
见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2016 年第
三季度报告》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2016 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。


                                           亿帆医药股份有限公司监事会
                                                  2016年10月27日