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2019年10月21日 星期一

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第六届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2016-08-20

证券代码:002019          证券简称:亿帆鑫富            公告编号:2016-079


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事
会第五次会议于 2016 年 8 月 8 日以口头的方式通知,于 2016 年 8 月 18 日以通
讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持,会议应参加表决监事 3
名,实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表
决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以通讯表决的方式形成以下决议:
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016
年半年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》
和《公司 2016 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



    三、备查文件
    《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第五会次会议决议》
特此公告。
             亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                              2016年8月20日