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2019年10月15日 星期二

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第六届监事会第四次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-08-02

证券代码:002019         证券简称:亿帆鑫富            公告编号:2016-071


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
           第六届监事会第四次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事
会第四次(临时)会议于 2016 年 7 月 29 日以口头的方式通知,于 2016 年 8 月
1 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持,会议应参加表
决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提
下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以通讯表决的方式形成以下决议:
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于调
整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    (二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司
非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

    (三)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公
司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

    (四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于本次
非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的
议案》。


    三、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第四次(临时)会议决议》。
特此公告。
                                   亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                      2016年8月2日